Panaji.पणजी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भारतीय कंपनियों से लाखों डॉलर की रकम को अपतटीय संस्थाओं में भेजने से Connected जांच के सिलसिले में गोवा स्थित खनन और शिपिंग कंपनी चौगुले ग्रुप के परिसरों की तलाशी ली। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के अनुसार तलाशी ली गई। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि ईडी के गोवा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेसर्स चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीसीपीएल), मेसर्स चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (सीएसएल) और पीपी महात्मे एंड कंपनी के परिसरों और चौगुले परिवार के सदस्यों के सात आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिनमें उनके सीए प्रदीप महात्मे, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी मंगेश सावंत शामिल हैं। ये सभी परिसर गोवा और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें पता चला कि चौगुले समूह ने कई अपतटीय संरचनाएं बनाई थीं, जिसमें कई विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से और ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल आइलैंड्स में स्थित सहायक कंपनियों को बंद करके पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों से लगभग 228 मिलियन डॉलर की राशि डायवर्ट की गई थी। चौगुले समूह गोवा में एक प्रमुख खनन कंपनी थी। खनन के अलावा, कंपनी जहाज निर्माण, डॉकयार्ड, Logistics और अन्य संबंधित व्यवसायों में भी शामिल है। समूह गोवा में कई वर्षों से शैक्षणिक संस्थान भी चलाता है। एक समय गोवा में एक प्रमुख खनन कंपनी, जो 1952 में पुर्तगाली युग के दौरान संचालन को मशीनीकृत करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी, अब वेदांता, टिंबलो परिवार के स्वामित्व वाले फ़ोमेंटो समूह और अन्य जैसे समूहों को जगह देकर पिछड़ गई है। चौगुले समूह ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
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