प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि गोवा स्थित खनिक राधा टिंबलो के बेटे रोहन टिंबलो के खिलाफ जब्ती आदेश जारी किया गया है और विदेशी मुद्रा के संबंध में तटीय राज्य में 36.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई है। आरोपी भारत से बाहर.
ईडी ने पेंडोरा पेपर लीक के आधार पर रोहन टिंबलो के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि वह एक ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट और इसकी तीन अंतर्निहित संस्थाओं का मालिक था।
ये संस्थाएं अब इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (आईआरएएस) की जांच के दायरे में आ गई हैं।
ईडी की जांच में आगे पता चला कि एशियासिटी ट्रस्ट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने कोलारेस ट्रस्ट को कॉर्पोरेट ट्रस्टी सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें से रोहन टिंबलो एकमात्र सेटलर थे और उनकी पत्नी मल्लिका और उनके बच्चों के साथ लाभार्थियों में से एक थे।
कोलारेस ट्रस्ट की तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्थाएँ थीं: कैलहेटा होल्डिंग्स लिमिटेड, समोआ; कैज़र फाइनेंस एस.ए., बीवीआई; और कोरिलस एसेट्स इंक, पनामा।
"वर्ष 2012 में कोलारेस ट्रस्ट के प्रशासन के तहत उपलब्ध पूंजी निधि $4,499,620 थी। यह राशि रोहन टिम्बलो द्वारा भारतीय अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं की गई थी। इसलिए, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त करके, उन्होंने फेमा की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। 1999, कुल $4,499,620 (लगभग 37,34,68,460 रुपये) की राशि के लिए। परिणामस्वरूप, आरोपी की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है,'' ईडी के एक अधिकारी ने कहा।