प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के एक व्यवसायी की 69.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को उसके और उसके परिवार के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुर्क किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत धनराज कोचर और उनके परिवार की संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया है। ईडी का मामला चेन्नई पुलिस द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में व्यवसायी के खिलाफ पहले दर्ज एक अनुसूचित अपराध के आधार पर दर्ज किया गया था।

संघीय एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में कारोबारी के परिसरों पर छापेमारी की थी। यह मामला एम एस हमीद, अब्दुल रावूफ और कोचर से संबंधित है, जो डी आर फाउंडेशन एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक थे। 2005-06 के दौरान, एजेंसी ने एक बयान में कहा, थिरुपुरूर (चेंगलपट्टू जिला, तमिलनाडु) उप-पंजीयक कार्यालय के तहत सिरुसेरी गांव में संपत्तियां हमीद और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी व्यावसायिक इकाई पैरामाउंट बिल्डर्स द्वारा डीआर फाउंडेशन में निवेश किए गए धन से खरीदी गई थीं। और रियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड

इन संपत्तियों को कोचर और उनके परिवार के सदस्यों को "गुप्त रूप से" स्थानांतरित कर दिया गया था, यह आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि हमीद द्वारा कंपनी में निवेश किए गए फंड से कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कुछ संपत्तियां 'सीधे खरीदी' गईं।कुछ संपत्तियों को अंतराल में भी बेचा गया है और उक्त संपत्तियों की आगे बिक्री को रोकने के लिए, जो "अपराध की आय" हैं और पीएमएलए के तहत आगे की कार्यवाही की "हताशा" को रोकने के लिए, कुछ सहित 69.14 करोड़ रुपये की संपत्ति। सावधि जमा और आभूषण संलग्न किए गए थे, यह कहा।