ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुन्नार में विला, जमीन पर कब्जा कर लिया
चार विला पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत केरल के मुन्नार जिले में चार विला और 6.75 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है।
संपत्ति की कीमत कुल 2.53 करोड़ रुपये (बुक वैल्यू) है और यह मुन्नार विला विस्टा प्राइवेट लिमिटेड की है। उन्हें 7 जनवरी को संघीय जांच एजेंसी द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के निर्णायक प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी। 30 जून को, ईडी ने शनिवार को एक बयान में कहा।
इसमें कहा गया है कि निर्णायक प्राधिकारी के आदेश ने एजेंसी के लिए जमीन और चार विला पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकवादी गतिविधियों के साथ कथित संबंधों को लेकर पिछले साल सितंबर में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पीएफआई नेता और विदेशी संस्थाओं से जुड़े सदस्य मुन्नार में एक आवासीय परियोजना - मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (एमवीवीपी) विकसित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य विदेशों के साथ-साथ देश के भीतर भी एकत्र किए गए धन को "शोधन" करना था। और पीएफआई की कट्टरपंथी गतिविधियों को "वित्तपोषित" करने के लिए धन उत्पन्न करने के लिए मुन्नार विला विस्टा प्राइवेट लिमिटेड (एमवीवीपीएल) के नाम से एक कंपनी बनाकर परियोजना विकसित की जा रही थी।
एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया कि “परियोजना में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का निवेश, भूत शेयरधारकों के नाम पर एमवीवीपीएल के शेयरों की नकद सदस्यता, बिना किसी प्रतिफल के एमवीवीपीएल के शेयरों का हस्तांतरण, और बिना किसी विचार के अन्य कंपनियों को किए गए फर्जी हस्तांतरण” वस्तुओं या सेवाओं की कोई आपूर्ति"।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीएफआई/एसडीपीआई (सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने अपने कैडरों को विस्फोटकों और हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, और कन्नूर के नाराथ में एक "आतंकवादी शिविर" का आयोजन किया।
पीएफआई का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में था।