ईडी ने संदिग्ध अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग को लेकर दिल्ली में छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली में बड़ी छापेमारी की. यह छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड में संदिग्ध अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की गई थी। ईडी ने अपनी जांच के तहत सोमवार को दिल्ली और केरल में 12 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए हैं. छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को तकनीकी सबूत भी हासिल हुए. इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, यह धांधली दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक) के अधिकारियों की जानकारी में की गई थी।

दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने नवंबर 2022 में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में दिल्ली जल बोर्ड पर 20 करोड़ रुपये के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। कथित दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की जांच अब केरल तक पहुंच गई है। दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित 20 करोड़ के घोटाले के मामले में दावा किया गया है कि जिस कंपनी के साथ बोर्ड का गठजोड़ था, वह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी ग्राहकों से बिल वसूल रही थी.

यह अनुबंध 2012 से 10 अक्टूबर 2019 तक बताया गया था। हालांकि, अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद भी ऑरम ई-पेमेंट नामक कंपनी लोगों से पैसे लेती रही। संदेह है कि करोड़ों रुपये के घोटाले में बैंक अधिकारियों के अलावा, कुछ दलाल और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय इस कथित घोटाले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से कर रहा है और इस जांच के तहत दिल्ली से लेकर केरल तक छापेमारी की गई है. पूरा मामला पानी के बिल के भुगतान से जुड़ा है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस संबंध में बिल संग्रह का काम सौंपा गया था। यह बिल भुगतान ई-कियोस्क के माध्यम से किया जाना था ताकि उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद, बैंक ने फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस नामक कंपनी को अनुबंध दिया। इसके बाद फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस ने ऑरम ई-पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी को अनुबंध सौंप दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस साल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि यह अनुबंध अक्टूबर 2019 तक देय था, फिर भी ऑरम ई-पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2020 तक पैसे ले लिए। बयान के अनुसार, ऑरम ने पूरी दिल्ली में स्थापित कियोस्क से पैसे एकत्र किए और इसे कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय में भेज दिया। उसके बाद, उन्होंने एकत्र की गई राशि नकद में ले ली और बाकी को अपने फेडरल बैंक खाते में जमा कर दिया। यह पैसा अब बर्बाद हो चुका है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि आगे की जांच में शेल कंपनियों को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं।