ईडी ने पीएमएलए मामले में सनहेवन एग्रो इंडिया की 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सनहेवन एग्रो इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों की 1 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति और 26.5 लाख रुपये से अधिक के बैंक शेष जब्त किए हैं।
ईडी ने सनहेवन एग्रो इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) जांच शुरू की।
कंपनी ने "त्वरित और आसान पैसा कमाने के इरादे से उत्पाद बुकिंग, सावधि जमा और मासिक आय योजनाओं की आड़ में" विभिन्न निवेश योजनाएं शुरू कीं।
एक अधिकारी ने कहा, "ये पोंजी योजनाएं नियामक प्राधिकरणों यानी सेबी/आरबीआई आदि से अनुमति/लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालित की गईं। सनहेवन एग्रो इंडिया लिमिटेड ने जनता को धोखा देने के बेईमान और धोखाधड़ी के इरादे से विभिन्न योजनाओं में निवेशकों से जमा एकत्र किया।"
उन्होंने कहा, "ईडी की जांच से पता चला कि सनहेवन एग्रो इंडिया लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी से निवेशकों से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था।" मामले की आगे की जांच जारी है.
