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चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया - ईसीआर पर एक बंगला और तिरुवन्नामलाई में दो कृषि भूमि श्रीलंकाई नागरिकों के स्वामित्व वाले गुणसेकरन उर्फ पेरामा कुमार और उनके बेटे दिलीप उर्फ थिलीप, जिनके लिट्टे से संबंध हैं, की कीमत लगभग 33.7 लाख रुपये है। कुछ श्रीलंकाई व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है।
ईडी ने अक्टूबर 2020 में क्यू-शाखा, सीआईडी, कांचीपुरम द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत की। यह आरोप लगाया गया है कि गुणसेकरन, उनके बेटे दिलीप और अन्य ने विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, और के तहत अपराध किए हैं। भारतीय दंड संहिता। आरोपी ने कुछ समय के लिए पैन, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फर्जी पहचान पत्र बनाए और इस्तेमाल किए और भारत में अवैध रूप से रहे।
गुनासेकरन हाल ही में उस समय चर्चा में थे जब एनआईए ने तिरुचि में एक विशेष शिविर पर छापा मारा, जहां वह तमिलनाडु में अपराध में शामिल अन्य विदेशी नागरिकों के साथ बंद था। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि गुनासेकरन, ए सुरेश राज और मोहम्मद शेरिफ और राजा मेदुरा गेदरा उर्फ गामिनी एनडीपीएस, अधिनियम के तहत आने वाली दवाओं को खरीदने और बेचने में शामिल थे और उक्त अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। 2011 में एनडीपीएस अधिनियम, चेन्नई के तहत विशेष न्यायालय।
जेल में रहने के पूरा होने के बाद, उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और अपराध की आय अर्जित की। इस मामले में कुर्क की गई सभी संपत्तियां 2011 के बाद खरीदी गई हैं और आरोपी इसे खरीदने में उपयोग किए गए धन के स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे। आगे यह भी पता चला कि उक्त अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य दस्तावेजों में उल्लिखित मूल्य से काफी अधिक है।
जांच में आगे पता चला कि कुछ व्यक्ति लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) से सक्रिय रूप से जुड़े थे। आरोपित गुनासेकरन पर श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रिका कुमारतुंगा पर हमला करने का आरोप