प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी के एक मामले में 40.22 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
ये संपत्तियां शीतल कुमार मनेरे, उनके परिवार के सदस्यों और शीतल जिनेंद्र मगदुम की थीं।
आरोपी ने कथित तौर पर रियल एस्टेट कारोबार में निवेश करने के बहाने एक व्यवसायी से 525 करोड़ रुपये की ठगी की है।
कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित भूमि, वाणिज्यिक परिसर, पवन चक्की, आवासीय अपार्टमेंट और घर के रूप में 12 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने हुबली के अशोकनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि मनेरे ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश रचकर शिकायतकर्ता संजय दानचंद घोड़ावत से दोस्ती की और उसे रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया। रियल एस्टेट परियोजनाओं में 525 करोड़।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा धनराशि को डायवर्ट किया गया और मनेरे, उनके परिवार के सदस्यों और शीतल जिनेंद्र मगदुम के साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
मामले की आगे की जांच जारी है।