प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने शशिकांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और एक अदालत ने उन्हें बिहार के पटना में कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के मामले में छह दिन की एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है।
वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुमार को 2 अगस्त को दुबई से लौटने के बाद भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर खोला गया था। पटना की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को उन्हें छह दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। 2 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
ईडी ने कहा कि कुमार को कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी का मामला आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पटना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
अपने आरोपपत्र में पुलिस ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खाते से कुल 31.93 करोड़ रुपये के 13 धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम दिया गया और विभिन्न शेल के बैंक खातों का उपयोग करके धन की हेराफेरी की गई। डमी संस्थाएं सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं।
ईडी ने कहा कि ईडी की जांच के दौरान, पटना में बोरिंग रोड शाखा में तैनात कोटक महिंद्रा बैंक के तत्कालीन बैंक प्रबंधक सुमित कुमार को ईडी ने इस साल 10 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने कहा, "जांच से पता चला कि कुमार सरकारी धन की हेराफेरी में सुमित कुमार के करीबी सहयोगियों में से एक था और उसने धन के रूटिंग के लिए संस्थाओं और उनके बैंक खातों की व्यवस्था की और बाद में इसे नकदी में बदलने की सुविधा प्रदान की।"
इसमें कहा गया है, ''उसने हवाला चैनलों का उपयोग करके धन के हस्तांतरण में सुमित कुमार और उसके सहयोगियों की सहायता की।'' हिंदू धर्म अन्य लोगों की आस्थाओं के सम्मान का प्रतीक है: करण सिंह