DHFL बैंक धोखाधड़ी: दिल्ली की अदालत ने व्यवसायी अजय नवंदर को जमानत देने से इनकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े 34,615 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी अजय रमेश नवंदर को जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।

विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार सर्पाल ने कहा कि आरोपी ने मामले में अंतरिम जमानत हासिल करने में मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर किया था, और कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ करने और आरोपियों द्वारा सार्वजनिक गवाहों को प्रभावित करने की संभावना अधिक थी। "उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि आरोपी अजय नवंदर के खिलाफ आरोप प्रकृति में गंभीर हैं और वह मुख्य आरोपी, डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन और कंपनी के पूर्व निदेशक धीरज वधावन के परिचित होने के कारण जानबूझकर साजिश रच रहे हैं। उनके साथ कंपनी के धन और उससे खरीदी गई संपत्तियों को छुपाने, डायवर्जन और निपटान के उद्देश्य से, जो अंततः बैंकों की थीं, "न्यायाधीश ने कहा।

अदालत ने कहा कि आरोपी और उसके परिवार के पास आर्थिक तंगी नहीं है और साधारण तथ्य यह है कि उसके पीछे पत्नी होने के कारण उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है। न्यायाधीश ने कहा, "इस आरोपी को जमानत देने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है और तदनुसार गुण-दोष के आधार पर जमानत अर्जी खारिज की जाती है। 31 अगस्त, 2022 को दी गई उसकी अंतरिम जमानत, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, रद्द की जाती है।" न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तों ने गबन किए गए धन की आय को छिपाने और छिपाने के लिए मुख्य आरोपी वधावन भाइयों के साथ कथित रूप से साजिश रची। सीबीआई ने नवांदर के परिसरों में तलाशी ली थी और रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, कार्टियर, ओमेगा और हुब्लोट माइकल कोर्स सहित करोड़ों रुपये की उबेर-लक्जरी घड़ियों का एक बड़ा संग्रह और 33 करोड़ रुपये की दो पेंटिंग बरामद की थीं।

एजेंसी ने कहा कि ये मूल्यवान वस्तुएं कपिल वधावन और धीरज वधावन की थीं, जिन्होंने कथित तौर पर बैंकों को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाया, जिससे यह एजेंसी द्वारा जांच का सबसे बड़ा मामला बन गया। सीबीआई ने कहा कि ये कथित रूप से घोटाले की आय का उपयोग करके खरीदे गए थे और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वसूली और जब्ती से बचने के लिए नवांदर के परिसर में रखे गए थे। सीबीआई ने कहा कि नवांदर एक साजिशकर्ता के रूप में काम कर रहा था और वधावन को अपराध की कार्यवाही को छिपाने के लिए प्रेरित कर रहा था और जब वह एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था तब वह इन वस्तुओं को निपटाने की प्रक्रिया में था। "जांच के दौरान, यह पाया गया कि (डीएचएफएल) प्रवर्तकों ने कथित तौर पर धन को डायवर्ट किया था और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया था।

यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए धन का उपयोग करके लगभग 55 करोड़ रुपये (लगभग) की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की एक शिकायत पर कार्रवाई की थी। 2010 और 2018 के बीच DHFL को 42,871 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं देने वाले 17-सदस्यीय ऋणदाता संघ के नेता। बैंक ने आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ एक आपराधिक साजिश में, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपाया। मई 2019 से ऋण अदायगी में चूक करके 34,615 करोड़ रुपये के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए विश्वासघात और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। डीएचएफएल की खाता बही के एक ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने कथित रूप से वित्तीय अनियमितताएं कीं, फंड डायवर्ट किया, मनगढ़ंत बहीखाता और सार्वजनिक धन का उपयोग करके "कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने" के लिए राउंड-ट्रिप फंड।

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CREDIT NEWS: thehansindia