आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया, वह इस मामले में पकड़े गए दूसरे हाई-प्रोफाइल नेता हैं।
दिन की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने नॉर्थ एवेन्यू में उनके आधिकारिक आवास पर छापा मारा और तलाशी ली। दिन भर की पूछताछ के बाद, सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह को गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग करेगी। इस घटनाक्रम के कारण आप और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भाजपा के लिए एक हताश कदम बताया क्योंकि उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है।
भाजपा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए उन पर कथित शराब नीति घोटाले का "किंगपिन" होने का आरोप लगाया और कहा कि "हथकंडे" दूर नहीं हैं। सिंह की तलाशी और उसके बाद गिरफ्तारी दिल्ली की एक अदालत द्वारा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और दिल्ली स्थित व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को कथित दिल्ली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के एक दिन बाद हुई है। उत्पाद शुल्क नीति घोटाला.
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने अरोड़ा को जुलाई में गिरफ्तार किया था, जब उन्हें पहले से ही सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी गवाह घोषित किया गया था। अरोड़ा को ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान कथित तौर पर गोलमोल जवाब देने और जांच में सहयोग नहीं करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कारोबारी कथित तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया का करीबी सहयोगी था।
ईडी ने एक पूरक आरोपपत्र में सिसौदिया पर दिनेश अरोड़ा के माध्यम से एक अन्य व्यवसायी और मामले के आरोपी अमित अरोड़ा से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। संघीय जांच एजेंसी ने इस रिश्वत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत "अपराध की आय" बताया है।
"अमित अरोड़ा ने जीओएम रिपोर्ट/आबकारी नीति 2021-22 में अपने पक्ष में नीति परिवर्तन कराने के लिए दिनेश अरोड़ा के माध्यम से मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया... यह राशि सीधे तौर पर एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत/रिश्वत है और अपराध की आय है पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत। इस तरह, मनीष सिसौदिया ने अपराध की इस आय के सृजन में भाग लिया,'' ईडी ने मई में दायर अपनी अभियोजन शिकायत में कहा।
यह सीबीआई जांच में आरोपी से सरकारी गवाह बने (अभियोजन गवाह) को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का एक दुर्लभ उदाहरण था, जबकि दो संघीय एजेंसियां एक ही अपराध की जांच कर रही थीं।