सीबीआई ने लोन धोखाधड़ी के मामले में भुवनेश्वर स्थित ज्वैलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी संपत्ति दस्तावेज जमा करके इंडियन बैंक को धोखा देने के आरोप में भुवनेश्वर स्थित द्वारका ज्वैलर्स और उसके भागीदारों के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें फरवरी में बैंक से एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि द्वारका ज्वैलर्स; इसके साझेदार द्वारका नाथ पात्रो, पुष्पांजलि पात्रो, उमा शंकर पात्रो, सुभाश्री पात्रो; गारंटर बिल्किश पात्रो; और अन्य ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) द्वारा 2013 में स्वीकृत 6 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा के संबंध में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की।

कंपनी ने सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और हीरे के आभूषणों/आभूषणों के व्यापार के उद्देश्य से ऋण लिया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल हो गई।

"द्वारका ज्वैलर्स 2001 में स्थापित एक साझेदारी फर्म थी, और यह 2020 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गई। फर्म ने उमा शंकर पात्रो और जीडीएस बिल्डर्स को विभिन्न लेनदेन के माध्यम से 3.55 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, जो धन का विचलन था। यह था आरोप लगाया कि साझेदारों ने उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, “सीबीआई ने कहा।

"अधिकारी ने उल्लेख किया कि यह पता चला है कि ऋण के बदले बंधक के रूप में रखी गई कुछ संपत्तियां भागीदारों के नाम पर पंजीकृत नहीं थीं। कथित तौर पर बैंक को धोखा देने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे।"

इस शिकायत के आधार पर अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है.