एक अधिकारी ने सोमवार को यहां कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में बाइक बॉट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव दिनेश कुमार सिंह के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।
जांच के दौरान, तलाशी गए परिसर से उसके खिलाफ आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए।
जांच एजेंसी ने गार्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (जीआईपीएल), संजय भाटी और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के खिलाफ बाइक बॉट के निवेशकों की शिकायतों के आधार पर एक एफआईआर पर पीएमएलए जांच शुरू की।
जांच से पता चला कि 2017 में आरोपी संजय भाटी और अन्य ने BIKEBOT के नाम से आकर्षक निवेश योजना शुरू की।
योजना के अनुसार, एक ग्राहक 1,3,5 या 7 बाइक में निवेश कर सकता है, जिसका रखरखाव और संचालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और निवेशकों को मासिक किराया, ईएमआई और बोनस (एक से अधिक बाइक में निवेश के मामले में) का भुगतान किया जाएगा।
ईडी की जांच में आगे पता चला कि एकत्र किए गए धन को पोंजी योजना की तरह घुमाया गया और अंततः कंपनी और अन्य व्यक्तियों के नाम पर संपत्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया।
ईडी की जांच से पता चला है कि दिनेश सिंह गुज्जर ने बाइक बॉट घोटाले के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय के लाभार्थियों का पता लगाने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और ईडी अधिकारियों के साथ अपने संबंधों का उल्लंघन करके, अपने पीड़ितों पर पैसे निकालने के लिए दबाव डाला या प्रलोभन दिया, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का एक हिस्सा था।
फिलहाल गुर्जर 27 जुलाई तक ईडी की हिरासत में हैं।
मामले की आगे की जांच जारी है।