I-T विभाग बिहार ने 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता लगाया, 5 शहरों में 5 करोड़ रुपये नकद, आभूषण जब्त किए
बिहार के आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने पांच शहरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन और सोने और हीरे में 12 करोड़ रुपये के स्टॉक का पता लगाया। गुरुवार को सोने और हीरे के आभूषण और रियल एस्टेट के कारोबार में लगे कुछ समूहों पर छापेमारी की गई।
वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, ये तलाशी पटना, भागलपुर, डेहरी-ऑन-सोन, लखनऊ और दिल्ली में फैले 30 से अधिक परिसरों में की गई।
तलाशी अभियान के दौरान, बेहिसाब नकदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण जब्त किए गए हैं। कुल 14 बैंक लॉकरों को सीज किया गया है। बयान में कहा गया है कि अब तक की गई तलाशी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है।
तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और आय की चोरी को प्रदर्शित करने वाले डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और उन्हें जब्त किया गया है।
सोने और हीरे के आभूषणों के कारोबार में लगे समूहों में से एक में, बयान में कहा गया है कि जब्त किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि इस समूह ने अपनी बेहिसाब आय को आभूषणों की नकद खरीद, दुकानों के नवीनीकरण और अचल संपत्तियों में निवेश किया था।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस समूह ने ग्राहकों से अग्रिम की आड़ में अपने खाते की किताबों में 12 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब धनराशि डाली है। इसके अलावा, स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर, तलाशी के दौरान, 12 करोड़ रुपये से अधिक का बेहिसाब स्टॉक पाया गया है।
बयान के अनुसार, रियल एस्टेट कारोबार में लगे एक अन्य समूह के मामले में, जमीन की खरीद, भवनों के निर्माण और अपार्टमेंट की बिक्री में बेहिसाब नकद लेन-देन के सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं। एक प्रमुख भूमि दलाल के मामले में जब्त किए गए सबूतों ने उपरोक्त बेहिसाब लेनदेन की पुष्टि की।
बयान में कहा गया है कि इस तरह के बेहिसाब नकद लेनदेन की मात्रा 80 करोड़ रुपये से अधिक थी और समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अर्जित बेहिसाब आय को कई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया था, जिसमें जमीन के बड़े पार्सल भी शामिल थे। आगे की जांच प्रगति पर है, वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है।