ईडी ने पीएमएलए मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना के बोरिंग रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुमित कुमार के रूप में की गई है।

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ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पटना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि "भूमि अधिग्रहण सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (सीएएलए सह डीएलएओ) के सक्षम प्राधिकारी के बैंक खातों से 31.93 करोड़ रुपये की राशि के तेरह धोखाधड़ी वाले लेनदेन निष्पादित किए गए थे और विभिन्न बैंक खातों का उपयोग करके धनराशि निकाल ली गई थी।" शेल/डमी इकाइयां"।

"पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई एक जांच से पता चला है कि कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज और आरटीजीएस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके हस्ताक्षरकर्ताओं की जानकारी के बिना सीएएलए सह डीएलएओ के खातों से धन हस्तांतरित करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने उचित सत्यापन के बिना भुगतान प्राप्त करने में अपने पद का दुरुपयोग किया।

एक अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, कुमार और उनकी पत्नी के नाम पर बैंक खातों के विश्लेषण से करोड़ों रुपये के लेनदेन का पता चला, जो स्पष्ट रूप से उनकी आय के स्रोत से अधिक है और उनकी प्रोफ़ाइल के साथ असंगत है।"

ईडी ने कहा कि कुमार ने सरकारी खातों से धन निकालने और भारी सार्वजनिक धन की हानि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

धोखाधड़ी में उनकी अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

बाद में उन्हें एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।