Chapra: एक बैंक खाता से करोड़ों रुपये की जमा व निकासी का मामला सामने आया

बिहार: बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा करने और निकालने का मामला सामने आया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जिसमें गांव के एक बेहद गरीब व्यक्ति के खाते से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर उसे जमा और निकाला गया है। साइबर थाने में एक खाते से करीब 3 करोड़ 28 लाख 51 हजार 896 रुपए जमा करने और निकालने का मामला दर्ज किया गया है।

पूरा मामला क्या है?

बताया गया है कि बैंक से 3 करोड़ 28 लाख 49 हजार 765 रुपए दूसरे खाते में ऑनलाइन भेजे गए। जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए एटीएम से निकाले गए हैं। साइबर थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार मामला सदर थाना क्षेत्र के रामपुर दुधारी गांव का है। बांका जिले के रामपुर दुधारी गांव निवासी आवेदक कैलाश कुमार साह, पिता महेंद्र साह ने कहा है कि उनके गांव से सटे दुधारी गांव के राजेश पंजियारा, पिता बिदेश्वरी पंजियारा ने पांच माह पूर्व आवास दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये उधार लिए थे। एक ऋण। बैंक ने सबसे पहले उनके बेटे का आधार कार्ड लिया और उसका मोबाइल सिम निकाल लिया। जिसके बाद उन्होंने डोकनिया मार्केट स्थित यूको बैंक की मुख्य शाखा में अपने बेटे प्रिंस की दुकान प्रिंस जनरल स्टोर के नाम से चालू खाता खुलवाया और उसमें 5 हजार रुपये जमा करा दिए।

एटीएम और सिम कार्ड वापस नहीं किए जाने लगे

आवेदन में आगे कहा गया है कि खाता खोलने के बाद उन्होंने 10 हजार रुपये जमा किये। राजेश पंजियारा ने बैंक खाते का एटीएम लेकर बैंक के नीचे स्थित एटीएम मशीन में पासवर्ड बनाकर पहले 5,000 रुपये नकद निकाले और फिर एटीएम मशीन से 1,000 रुपये निकाल लिए। और उसे अपने पास रख लिया और कहा कि एटीएम चेक कर लिया गया है। अब ऋण राशि शीघ्र ही आपके खाते में जमा हो जाएगी। लोन दिलाने के बहाने उसने खाते का एटीएम व सिम कार्ड अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद जब आवेदक ने राजेश से लोन की राशि न मिलने के बारे में पूछा तो वह बहाने बनाता रहा। बाद में दबाव पड़ने पर 20 नवंबर को बैंक का एटीएम कार्ड वापस कर दिया गया। लेकिन मोबाइल सिम वापस नहीं किया गया।

बैंक अधिकारी ने खाताधारक से संपर्क किया

खाते में करोड़ों रुपये जमा व निकासी की जानकारी जब बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को मिली तो अधिकारी ने यूको बैंक बांका शाखा के प्रबंधक पंकज तिवारी को इस मामले की जानकारी लेने का निर्देश दिया। वरीय अधिकारी से सूचना मिलने के बाद 30 नवंबर को मैनेजर मामले की जानकारी लेने खाताधारक कैलाश कुमार साह के घर पहुंचे और उनसे खाते में जमा-निकासी की जानकारी ली। इसके बाद ही खाताधारक को मामले की जानकारी मिली।

खाताधारक ने बैंक मैनेजर को बताया कि...

खाताधारक ने बैंक प्रबंधक को बताया कि पिछले कई महीनों से उसका खाता पड़ोसी गांव में रहने वाले राजेश पंजियारा द्वारा संचालित किया जा रहा है। जिसका खाता, एटीएम व मोबाइल सिम भी उसके पास है। उन्होंने मैनेजर को बताया कि लोन दिलाने के नाम पर उनके बेटे के नाम से दुकान का खाता खुलवाया गया और इतनी बड़ी रकम जमा और निकाली गई। इस मामले को लेकर खाताधारक चिंतित है और उसने साइबर थाने व बैंक में आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

अधिकारियों का कहना है

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राप्त हो गया है। बैंक से जमा और निकासी का विवरण मांगा गया है। इतनी बड़ी राशि जमा करना और निकालना प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगता है। साइबर टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खाता फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है।