गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में संचालित एक कथित संगठित क्रिकेट-सट्टेबाजी सिंडिकेट की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुवाहाटी में चिड़ियाघर रोड निवासी दीपेश बाजोरिया को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी के अनुसार, बाजोरिया को 19 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें गुवाहाटी में नामित विशेष पीएमएलए कोर्ट, सीबीआई कोर्ट नंबर 3 के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें छह दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।
यह मामला 30 मार्च, 2023 को ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) से उपजा है। जांच गुवाहाटी में अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और तिनसुकिया और पानबाजार पुलिस स्टेशनों में दर्ज संबंधित मामलों के आधार पर शुरू की गई थी।
अंतर्निहित मामले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीज़न के दौरान कथित अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी के संबंध में असम गेम और सट्टेबाजी अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 406 और 420 के तहत कथित अपराधों से संबंधित हैं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि बाजोरिया सिंडिकेट के भीतर एक प्रमुख सट्टेबाज के रूप में काम करता था, कथित तौर पर सट्टेबाजी लेनदेन और निपटान की सुविधा के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के साथ-साथ स्काईएक्सचेंज.कॉम और विनर7.io जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का उपयोग करता था।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि सट्टेबाजी संचालन से प्राप्त आय मेसर्स डीआरएम कोक, एक साझेदारी फर्म, जिसमें बाजोरिया एक भागीदार है, के बैंक खाते के माध्यम से भेजी गई थी।
ईडी के अनुसार, खाते को एक गैर-परिचालन फर्म से संबंधित दिखाया गया था, लेकिन 19 अप्रैल, 2022 और 15 मई, 2026 के बीच लगभग 28.12 करोड़ रुपये का क्रेडिट और लगभग 28.03 करोड़ रुपये का डेबिट दर्ज किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि खाते का उपयोग मुख्य रूप से सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़े फंडों को रूट करने के लिए किया गया था।
ईडी ने इससे पहले 26 मई को पीएमएलए की धारा 17 के तहत बाजोरिया के परिसरों पर तलाशी ली थी। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी के दौरान उन्हें संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, लक्जरी वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड और ईमेल खातों और मोबाइल उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए।
एजेंसी ने दावा किया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत, जिसमें पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान भी शामिल हैं, अपराध की आय को संभालने में बाजोरिया की कथित संलिप्तता का संकेत देते हैं।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच जारी है, अधिकारी कथित आय के स्रोत और संचलन, उनके उपयोग और लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं।