Assam असम: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने असम पोंजी घोटाले के एक मामले में आरोपी व्यक्तियों चबीन बर्मन, दीपाली तालुकदार बर्मन और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ गुवाहाटी में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, सीबीआई ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया गया, जो वर्तमान में मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं। पहले से ही चार्जशीट में आरोपी मोनालिसा दास के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी पूरक आरोपपत्र में शामिल किए गए हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि असम सरकार द्वारा जांच को अपने हाथ में लेने के अनुरोध के बाद मामला शुरू में 14 अक्टूबर को दर्ज किया गया था, जिसे मूल रूप से इस साल 21 अगस्त को असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। यह मामला दीपांकर बर्मन के स्वामित्व वाली डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी, उनकी करीबी सहयोगी मोनालिसा दास और संगठन के सात से आठ कर्मचारियों के खिलाफ था।
आरोप है कि आरोपियों ने कई ग्राहकों से गारंटीड रिटर्न का वादा करके और सबूत के तौर पर 100 रुपये के स्टांप पेपर देकर पैसे वसूले थे। हालांकि, यह पता चला कि पिछले तीन महीनों में भुगतान अनियमित थे और कई ग्राहकों को उनका रिटर्न नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसने 1 करोड़ रुपये का निवेश किया और कई हजार ग्राहकों ने सामूहिक रूप से संगठन में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन आरोपी निवेश की गई राशि लेकर भाग गए, विज्ञप्ति में कहा गया। सीबीआई के अनुसार, जांच में पता चला कि डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी उच्च निश्चित रिटर्न का वादा करके जनता से जमा स्वीकार कर रही थी। प्रोपराइटरशिप और उसके प्रमुख कर्मचारी उच्च रिटर्न की पेशकश करते हुए पांच अनियमित जमा योजनाएं चला रहे थे। दीपांकर बर्मन के प्रोपराइटरशिप द्वारा कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए थे।
जांच में यह भी पाया गया कि आरोप पत्र दायर आरोपी मोनालिशा दास ने उच्च रिटर्न के बहाने जमा स्वीकार करके और फिर उन्हें डिफॉल्ट करके हजारों जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए आरोपी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रची थी। छबीन बर्मन ने अपनी पत्नी दीपाली तालुकदार बर्मन और बेटे दीपांकर बर्मन के साथ मिलकर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान डीबी कंसल्टेंसी की अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने की साजिश रची। रिलीज में कहा गया है कि दीपाली तालुकदार बर्मन ने अपने परिवार के साथ मिलकर अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने और चलाने में भाग लिया, इस योजना से प्राप्त आय को उन्होंने निजी लाभ के लिए रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में निवेश किया।
चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल ने फर्म के खातों में योजना की आय को छिपाने के लिए दीपांकर बर्मन के साथ मिलकर साजिश रची। रिलीज में कहा गया है कि दीपांकर के निर्देशों का पालन करते हुए मुकेश अग्रवाल ने फर्जी चालान बनाए, फर्म की पुस्तकों में अवैध धन को ऋण के रूप में समायोजित किया, झूठे वित्तीय दस्तावेज बनाए और दीपांकर बर्मन के लिए आईटी और जीएसटी रिटर्न में हेरफेर किया, जिससे अनियमित जमा योजना से प्राप्त आय को छिपाने में मदद मिली। सीबीआइ दीपांकर बर्मन सहित अन्य के खिलाफ चल रही जांच को आगे बढ़ा रही है।