Arunachal: अंतरराज्यीय शराब तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

Arunachal Pradesh : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सोमवार, 26 अप्रैल को बताया कि बड़े पैमाने पर चल रहे इंटरस्टेट शराब तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की चल रही जांच के तहत अरुणाचल प्रदेश में नौ जगहों पर कोऑर्डिनेटेड सर्च की है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई यह जांच, राज्यों के बीच टैक्स के अंतर का फायदा उठाने वाले एक कथित सिंडिकेट की बढ़ती जांच का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बिक्री के लिए रखी गई शराब को दूसरी जगह ले जाया गया और गैर-कानूनी तरीके से असम और दूसरे पड़ोसी राज्यों के मार्केट में सप्लाई किया गया।

इस हफ्ते की शुरुआत में की गई सर्च में ईटानगर, नाहरलागुन, सेप्पा, जीरो, दापोरिजो, नामसाई और रोइंग समेत कई शहर शामिल थे। नेटवर्क से जुड़े होने का शक वाले थोक शराब के बिजनेस ऑपरेशन के मुख्य टारगेट में से थे।

अधिकारियों ने बताया कि यह जांच असम पुलिस द्वारा अरुणाचल प्रदेश से असम में शराब के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में दर्ज की गई कई FIR से शुरू हुई थी। असम एक्साइज डिपार्टमेंट से मिले इनपुट ने केस को और मजबूत किया। 17 अक्टूबर, 2024 को एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) रजिस्टर की गई थी। बाद में 173 और FIR को शामिल करके जांच को बढ़ाया गया, जिससे कथित ऑपरेशन के पैमाने का पता चलता है।

पिछले साल 4 फरवरी को तीन कथित मुख्य ऑपरेटरों से जुड़े ठिकानों पर की गई पहले की तलाशी – जिनके बारे में माना जाता है कि वे बड़े शराब बनाने वाले हैं – से एक स्ट्रक्चर्ड और कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क के संकेत मिले थे।

जांच करने वालों को शक है कि यह सिंडिकेट मैन्युफैक्चरर्स, बॉन्डेड वेयरहाउस और होलसेलर्स को मिलाकर एक चेन के ज़रिए काम करता था, जबकि प्रॉक्सी अरेंजमेंट के ज़रिए असली मालिकाना हक को छिपाता था। इनमें रेगुलेटरी जांच से बचने के लिए ट्राइबल पार्टनरशिप और डमी लाइसेंस होल्डर्स का इस्तेमाल शामिल था।

हाल की तलाशी के दौरान, ED ने पाया कि कई होलसेल यूनिट्स लोकल लोगों के नाम पर जारी प्रॉक्सी लाइसेंस के तहत काम कर रही थीं, जबकि असरदार कंट्रोल संदिग्ध मास्टरमाइंड्स के पास ही था।

जांच के दौरान किए गए फाइनेंशियल एनालिसिस से बैंक ट्रांजैक्शन में अनियमित पैटर्न का पता चला। कुछ अकाउंट्स में, कुल क्रेडिट का 51 परसेंट से 90 परसेंट तक बिना किसी वजह के कैश डिपॉजिट था। अधिकारियों ने इनवॉइस स्प्लिटिंग का एक पैटर्न भी पहचाना, जिसमें पता न चले, इसके लिए जानबूझकर ₹2 लाख से कम के ट्रांज़ैक्शन किए गए। एक मामले में, एक ही जगह पर एक ही महीने में एक ही कीमत के 200 से ज़्यादा इनवॉइस बनाए गए—₹1,99,554—।

जांच अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने बताया कि नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।