मार्गदर्शी : आंध्र प्रदेश ने 242.03 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया
देखा कि शाखाओं से चिट फंड संग्रह कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित किए जा रहे थे और बदले में राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा था।
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने चिट फंड घोटाले में शामिल मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड की 242.03 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया है.
इसके साथ ही सरकार ने कंपनी की कुल 1,035 करोड़ रुपये की संपत्ति को दो चरणों में कुर्क करने का आदेश दिया है, क्योंकि इससे पहले 793.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी थी.
गृह प्रधान सचिव हरीश गुप्ता ने गुरुवार को GO Ms 116 जारी किया, जिसमें AP CID को MCFPL की 242.03 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी गई।
विशेष रूप से, स्टांप और पंजीकरण अधिकारियों ने 15 नवंबर, 2022 को राज्य में एमसीएफपीएल की शाखाओं का निरीक्षण किया और चिट फंड अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के उल्लंघन और उल्लंघनों की एक बड़ी संख्या देखी।
एपी सीआईडी ने स्टांप और पंजीकरण अधिकारियों के साथ देखा कि शाखाओं से चिट फंड संग्रह कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित किए जा रहे थे और बदले में राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा था।
अधिकारियों ने कहा कि यह भी पाया गया कि एमसीएफपीएल भोले-भाले चिट ग्राहकों की कीमत पर अपने लाभ के लिए धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन और गलत संवर्धन के लिए एक सरल दुष्चक्र बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था।
अधिकारियों ने दावा किया कि फर्म ने सब्सक्रिप्शन राशि का भुगतान न करने का सहारा लिया और अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने के लिए मुख्य बैंक खातों का उल्लंघन किया।
एपी सीआईडी के अतिरिक्त डीजीपी ने एमसीएफपीएल पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि फर्म की स्थापना 31 अगस्त, 1962 को हैदराबाद में हुई थी और आंध्र प्रदेश में इसकी 37 शाखाएं थीं, जिसके अध्यक्ष रामोजी राव थे, शैलजा इसके प्रबंध निदेशक आदि थे।
"फर्म 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के बीच चिट का संचालन कर रही है। वर्तमान में, एपी में 1,989 सक्रिय चिट समूह और टीएस में 2,316 समूह सक्रिय हैं। फर्म के अध्यक्ष, एमडी, फोरमैन और ऑडिटर ने साजिश रची और अपराधों को अंजाम दिया।"
एपी सीआईडी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि 1,035 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के राज्य सरकार के दो आदेशों ने सच्चाई को उजागर करने और चिट ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और जांच के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई वित्तीय संपत्तियों में विभिन्न घटक जैसे बैंक खाते, निवेश और चल संपत्ति के अन्य रूप शामिल हैं, जो एमसीएफपीएल के खिलाफ दर्ज सात मामलों में चल रही जांच से जुड़े पाए गए।