इससे पहले, सीआईडी ने आईपीसी की धारा 166, 167, 217 और 120 (बी) सहपठित धारा 34, 35, 36 और 37 और एससी और एसटी की धारा 3 (1) (एफ) और (जी) के तहत मामला दर्ज किया था। (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और कथित घोटाले में आंध्र प्रदेश निर्दिष्ट भूमि (हस्तांतरण का निषेध) नियम, 2007 की धारा 7।
सीआईडी अधिकारियों के अनुसार, एनएसपीआईआरए प्रबंधन सेवाएं नारायण समूह के तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों की अधिकांश खरीद, जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए भुगतान करती हैं और इन लेनदेन के माध्यम से कमीशन कमाती हैं।
सीआईडी के सूत्रों ने कहा, "कंपनी का कार्यालय हैदराबाद के माधापुर में स्थित है और नारायण समूह से जुड़ी संस्थाओं की सभी वित्तीय गतिविधियां भी उसी परिसर से संचालित होती हैं।"
उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरावती क्षेत्र में की गई भूमि की अवैध और बेनामी खरीद के लिए धन के प्रवाह पर महत्वपूर्ण जानकारी की पहचान की है।
यह याद किया जा सकता है कि जांच शुरू की गई थी जब यह आरोप लगाया गया था कि नारायण के करीबी रिश्तेदारों द्वारा 140 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। उनमें से कुछ तेलंगाना के हैदराबाद, निजामाबाद और वारंगल के साथ-साथ विशाखापत्तनम सहित आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से थे।
एपीसीआईडी के सूत्रों के अनुसार, "राजधानी क्षेत्र में निर्दिष्ट भूमि को हड़पने और उन्हें सस्ते दामों पर खरीदने के इरादे से, नारायण, कुछ अन्य मंत्रियों और उनकी बेनामियों ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति ( एसटी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी), यह कहते हुए कि लैंड पूलिंग स्कीम (एलपीएस) के तहत पूंजी विकास के लिए उनकी जमीनें राज्य सरकार द्वारा ली जाएंगी।
सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, "जब उन्होंने (तेदेपा नेताओं ने) जमीनें खरीदीं, तब मंत्रियों ने अधिकारियों पर दबाव डाला और 2016 में एक जीओ 41 जारी किया, ताकि मंदादम, वेलागापुडी, रायपुडी और उद्दंडरायुनिपलेम गांवों में आवंटित भूमि के लिए भूमि पूलिंग का लाभ प्राप्त किया जा सके।" . जांच एजेंसी ने कथित तौर पर कथित घोटाले में पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों, कोमारेड्डी ब्रह्मानंद रेड्डी, केपीवी अंजनी कुमार, गुम्मदी सुरेश, कोल्ली शिवराम और अन्य की भूमिका की भी पहचान की है। यह आरोप लगाया गया है कि विचाराधीन लोग नारायण के बेनामी थे और उन्होंने आवंटित भूमि गरीब लोगों से खरीदी थी।
यह भी आरोप लगाया गया है कि नारायण एजुकेशन सोसाइटी, नारायण लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, राम नारायण ट्रस्ट और अन्य फर्मों का इस्तेमाल उनकी कंपनी रामकृष्ण हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से केपीवी अंजनी कुमार को पैसा देने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, 'अंजनी कुमार उर्फ बॉबी ने अपने कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। इसके बाद, अमरावती क्षेत्र में आवंटित भूमि के किसानों को भुगतान किया गया। जमीनों से संबंधित मूल दस्तावेज किसानों से लिए गए थे और उन्हें नारायण के करीबी रिश्तेदारों के साथ बिक्री समझौते में शामिल किया गया था। अब तक, एपीसीआईडी ने 150 एकड़ के लेन-देन की पहचान की है और उनसे संबंधित दस्तावेज एकत्र किए हैं।"
जांच के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर देखा कि विभिन्न टीडीपी नेताओं ने 5,600 करोड़ रुपये की अनियमितता की और अमरावती को राज्य की राजधानी घोषित किए जाने से पहले लगभग 1,400 एकड़ आवंटित भूमि खरीदी। इस बीच, टीडीपी ने अपने नेता की संपत्तियों पर छापेमारी को लेकर चुप्पी साधी हुई है।