हैदराबाद पुलिस ने 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया

हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है और एक चीनी नागरिक और एक ताइवानी नागरिक सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।शहर पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने लोक्सम नामक एक निवेश ऐप में 1.6 लाख रुपये का निवेश करने के बाद एक नागरिक द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की जांच के दौरान धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। जांच करने पर पता चला कि शिकायतकर्ता का पैसा इंडसइंड बैंक के बैंक खाते में Xindai Technologies Pvt Ltd के नाम से जमा किया गया था। आगे की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ।हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में सफलता के ब्योरे की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त मनी चेंजर घोटाले में शामिल थे। हालांकि उन्हें विदेश यात्रा करने वालों को विदेशी मुद्रा प्रदान करने का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन उन्हें फेमा का उल्लंघन करते पाया गया।

दिल्ली और मुंबई से हवाला घोटाला चलाने के आरोप में चीनी नागरिक लेक उर्फ ​​ली झोंगजुन और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू को आठ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में साहिल बजाज, सनी उर्फ ​​पंकज, वीरेंद्र सिंह, संजय यादव, नवनीत कौशिक, मोहम्मद परवेज, सैयद सुल्तान और मिर्जा नदीम बेग हैं।पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के रहने वाले कौशिक ने पिछले साल दो मनी एक्सचेंज-रंजन मनी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए आरबीआई लाइसेंस हासिल किया था।

पुलिस जांच में पता चला कि रंजन मनी के खाते में सात महीने की अवधि में 441 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। अन्य 462 करोड़ रुपये का लेनदेन केडीएस फॉरेक्स द्वारा किया गया।आनंद ने कहा, 'जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि हवाला के जरिए 903 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।पुलिस आयुक्त ने खुलासा किया कि इस मामले में अब तक विभिन्न बैंक खातों में 1.91 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं.

जब पुणे के वीरेंद्र सिंह को एक पीड़ित की शिकायत की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई, तो उसने खुलासा किया कि उसने जैक (चीनी) के आदेश पर ज़िंदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोला और इंटरनेट दिया। जैक को बैंक खाते का बैंकिंग उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड।

जांच के दौरान यह पता चला कि बेटेनच नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और ज़िंदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में एक ही फोन नंबर है। दिल्ली के संजय कुमार ने लेक उर्फ ​​ली झौंजौ के निर्देश पर बेटेनच का खाता खोला और चीन में पेई और हुआन झुआन को दे दिया. इसी तरह उसने 15 अन्य बैंक खाते खोले और उन्हें ताइवान के चू चुन-यू के पास भेज दिया, जो अस्थायी रूप से मुंबई में रह रहा है और मंगलवार को उसे मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। वह अन्य देशों को खाता विवरण, यूजर आईडी, पासवर्ड और सिम कार्ड भेज रहा था।

संजय यादव और वीरेंद्र राठौर को प्रति खाता 1.2 लाख रुपये का कमीशन मिलता था जिसकी व्यवस्था लेक उर्फ ​​ली झौंजौ ने की थी।पुलिस ने पाया कि पैसा Xindai Technologies Pvt Ltd के खाते से 38 अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। यह हैदराबाद के सुल्तान और बेग के बैंक खातों में भी गया। उन्होंने परवेज के निर्देशानुसार कमीशन के लिए बैंक चालू खाते खोले। परवेज ने बदले में उन बैंक खातों को दुबई में रहने वाले इमरान को दे दिया। इमरान ने अन्य लोगों के साथ इन दोनों बैंक खातों का इस्तेमाल निवेश धोखाधड़ी के लिए किया।

Xindai Technologies Pvt Ltd के 38 खातों से बड़ी रकम रंजन मनी कॉर्प और KDS फ़ॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड को गई। कौशिक बैंक खाते में मिले पैसे को अंतरराष्ट्रीय दौरों के नाम पर चलाए जा रहे फ़ॉरेक्स एक्सचेंज में भेज रहा था। और यात्रा करता है। वह रुपये में प्राप्त धन को अमेरिकी डॉलर में नकद में परिवर्तित कर साहिल और सनी को दे रहा था। पुलिस ने कहा कि साहिल और सनी ने अन्य धोखेबाजों से हाथ मिलाया था और हवाला के जरिए विदेशों में पैसे ट्रांसफर किए थे।