'मार्गदर्शी चिट फंड मामले में उल्लंघन साबित होने पर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी आंध्र प्रदेश सरकार'

'मार्गदर्शी चिट फंड मामले में उल्लंघन साबित होने पर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी आंध्र प्रदेश सरकार'स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक वी रामकृष्ण ने कहा कि अगर कथित उल्लंघन साबित होते हैं और कंपनी मामले में जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने में विफल रहती है, तो राज्य सरकार मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हद तक जाएगी। कथित चिटफंड घोटाला।

सोमवार को एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, रामकृष्ण ने आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (APCID) के प्रमुख एन संजय के साथ कहा कि MCFPL के प्रबंधन ने जनता के पैसे को म्यूचुअल फंड और अन्य सहायक कंपनियों में निवेश करके चिट फंड कारोबार में अनियमितता की है। लाभ।

यह बताते हुए कि एमसीएफपीएल के कर्मचारियों ने तलाशी अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे और कंपनी फोरमैन को चेक की शक्ति दिए बिना काम कर रही थी, संजय ने कहा कि कंपनी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है जैसे कि चिट फंड की राशि को सट्टा बाजारों में ले जाना, करोड़ों रुपये के कुप्रबंधन से संबंधित चिट ग्राहकों के लिए, चिट फंड अधिनियम का उल्लंघन, सहायक रजिस्ट्रार (चिट्स के नियामक निकाय) के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में टालमटोल वाला व्यवहार।

राज्य CID प्रमुख ने कहा कि उन्हें विशाखापत्तनम, काकीनाडा, एलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर, पालनाडु, कुरनूल, अनंतपुर के सहायक रजिस्ट्रारों से सात शिकायतें मिलीं और उन्होंने तुरंत मामले दर्ज किए और MCFPL में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की।

'फोरमैन के पास वित्तीय सेवाओं से निपटने का अधिकार नहीं'

“चिट फंड कंपनियों को सार्वजनिक धन को अन्य कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए, खासकर म्यूचुअल फंड के रूप में। मार्गदरसी चिट फंड कंपनी ने उषाकिरोन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में लगभग `2 करोड़ का निवेश किया, जो चिट फंड व्यवसाय में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि चिट फंड अधिनियम स्वयं सामाजिक-आर्थिक विधानों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से और मुख्य रूप से चिट ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, जो भोली और अनजान जनता हैं और जो शोषण के अधीन हैं। चिट फोरमैन द्वारा,'' उन्होंने कहा।

अधिनियम का उद्देश्य चिट व्यवसाय में वित्तीय अनुशासन को विनियमित करना और लाना है क्योंकि फोरमैन सदस्यता लेने वाली जनता के धन के साथ सौदेबाजी करते हैं। हालांकि, एमसीएफपीएल के फोरमैन के पास वित्तीय सेवाओं से निपटने की कोई शक्ति नहीं है। उनके पास 500 रुपये से ज्यादा का चेक नहीं है और उन्हें नहीं पता कि सब्सक्राइबर्स का पैसा कहां जा रहा है।

उन्होंने कहा, "फोरमैन को शक्तियां देने के बजाय, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों को अधिकार दिए, जो कि चिट फंड अधिनियम और आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 में जमाकर्ताओं के संरक्षण के अन्य वर्गों का उल्लंघन है," उन्होंने कहा कि अदालत ने भी माना साथ ही जांच की प्रक्रिया में गिरफ्तार आरोपी फोरमैन को रिमांड पर लिया।

संजय ने आगे कहा कि सीआईडी द्वारा मीडिया व्यवसायी रामोजी राव और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के बाद भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए मार्गदर्शी के खिलाफ जनता से आठ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

रामकृष्ण ने कहा कि विभाग ने पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में चल रहे नियामक तंत्र के एक हिस्से के रूप में राज्य में लगभग 37 चिट फंड कंपनियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, शाखा प्रबंधक, जिन्हें कानूनी रूप से फोरमैन कहा जाता था, अपनी चिट और चिट राशि के लेनदेन से संबंधित डेटा प्रदान करने में विफल रहे। “जब स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के अधिकारियों ने पिछले साल नवंबर में हैदराबाद में MCFPL कॉर्पोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया, तो अधिकारियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों के एक मजबूत प्रतिरोध को देखा। फोरमैन की जगह हैदराबाद में बैठे बोर्ड के 11 सदस्यों को चेक जारी करने की शक्ति देकर मार्गदर्शी में अजीबोगरीब व्यवस्था संचालित की जा रही है.

कंपनी एपी में रहने वाले ग्राहकों के फंड को दूसरे राज्य से अन्य लोगों द्वारा संचालन करने के लिए डायवर्ट कर रही थी, और नियामक निकाय को डेटा प्रदान करने में विफल रही। एक प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से वित्तीय विवरणों और बैंक विवरणों का विश्लेषण करने के बाद, हमें पता चला कि एमसीएफपीएल ने ग्राहकों के पैसे को जोखिम भरे क्षेत्रों और सहायक कंपनियों में निवेश किया है, जो कि चिट फंड अधिनियम की धारा 12 का उल्लंघन करने वाले कानून द्वारा निषिद्ध है," रामकृष्ण ने कहा कि वहाँ धन के प्रवाह और अन्य बैंक विवरणों की जांच करने की आवश्यकता है।

रामकृष्ण ने कहा कि कंपनी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड और अन्य सहायक कंपनियों में लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह देखा गया है कि हस्तांतरण का स्रोत शाखाओं से प्राप्त धन है, जिसका अर्थ है चिट ग्राहकों से एकत्रित धन।

“प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, हमें पता चला है कि आरोपी कंपनी सार्वजनिक धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रही है और इसके बयानों की गहन जांच की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, हमने आगे की कार्रवाई के लिए एपीसीआईडी के पास शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी चिट सब्सक्राइबरों के क्रेडिट और डेबिट के रिकॉर्ड को बनाए रखने में भी विफल रही। ये सभी अनियमितताएं हमें विश्वास दिलाती हैं कि एमसीएफपीएल पोंजी योजनाओं के रूप में काम कर रही है। हम ऑर्डर देने में संकोच नहीं करेंगे