मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड में कथित घोटाले की जांच कर रहे एपी अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने बुधवार को तीन पड़ोसी राज्यों के पुलिस, स्टाम्प और पंजीकरण विभागों और आर्थिक अपराधों और अनियमितताओं से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों को एक पत्र लिखा। आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत एमसीएफपीएल में उल्लंघन के विभिन्न पहलुओं की जांच करें।
CID के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन संजय ने DGP, अतिरिक्त DGP, CB-CID और तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के स्टाम्प और पंजीकरण आयुक्तों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), ED सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों को पत्र लिखे और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO), क्योंकि कंपनी ने अपने परिचालन को पड़ोसी राज्यों तक बढ़ाया। एन संजय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले पहलुओं की जांच करने के लिए जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों को अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया है।
उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों ने मार्गदर्शी कंपनी में कई वित्तीय अनियमितताओं की पहचान की है जैसे कि कई करोड़ रुपये की राशि के ग्राहकों की चिट राशि का दुरुपयोग, अनिवार्य बैंक खातों को बनाए रखने में उल्लंघन, जमा की अवैध योजना का संचालन और चूक को कवर करना। चिट ग्राहकों से सुरक्षित जमा पर 4% -5% ब्याज की पेशकश, अन्य निवेशों के लिए चिट ग्राहकों से संबंधित धन का अवैध मोड़, आयकर अधिनियम के उल्लंघन में ग्राहकों से बड़ी मात्रा में सदस्यता स्वीकार करना, गैर-कटौती किए गए भुगतानों पर टीडीएस का भुगतान और प्रशासनिक गतिविधियों से बचना, जो बड़े पैमाने पर मनी-लॉन्ड्रिंग का संकेत देता है।
सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा, "बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और अन्य उल्लंघनों की जांच के लिए अन्य विशेष विंग और विशेषज्ञों से अधिक हाथ की जरूरत है