वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एपी सीआईडी ने मार्गदर्शी चिट फंड की शाखाओं पर छापा मारा

अमरावती: आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी ने कथित अनियमितताओं की एक श्रृंखला के लिए मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए जमाकर्ताओं के पैसे को म्यूचुअल फंड और सट्टा बाजारों में मोड़ना शामिल है, एक अधिकारी ने शनिवार को कहा।

सीआईडी ने चिट फंड के अध्यक्ष और मीडिया दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव, कंपनी के निदेशक शैलजा चेरुकुरी और फर्म के विभिन्न स्थानों के शाखा प्रबंधकों को अभियुक्त के रूप में नामजद करते हुए अनियमितताओं को गंभीर प्रकृति का करार दिया।

सीआईडी की कई टीमों ने विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, एलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसरावपेटा और अनंतपुर में मार्गदरसी शाखाओं पर छापा मारा, जहां तलाशी जारी है।

“जो निष्कर्ष गंभीर प्रकृति के हैं, उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए म्यूचुअल फंड / सट्टा बाजारों में सब्सक्राइबर्स के पैसे को डायवर्ट करने सहित … सीआईडी ​​ने तुरंत मामले दर्ज किए थे और एफआईआर के अनुसरण में, उन्होंने जांच शुरू की थी मामला, ”एक अधिकारी ने कहा।

सीआईडी ने मासिक अंशदान का भुगतान न करने, धन का अवैध तरीके से कॉरपोरेट कार्यालय में जाने, राजस्व और व्यय खाते का खुलासा न करने और कई अन्य अनियमितताओं को नामजद किया था।

शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, वित्तीय प्रतिष्ठान कानून में आंध्र प्रदेश के जमाकर्ताओं की सुरक्षा की धारा 5 और चिट फंड अधिनियम की धारा 76 और 79 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

चिट फंड व्यवसायों की नियामक शक्ति के रूप में, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ने अन्य ऐसी फर्मों के साथ अक्टूबर और नवंबर, 2022 में मार्गदर्शी शाखाओं की खोज शुरू की।

CID ने पिछले दिसंबर में तीन दिनों के लिए हैदराबाद में चिट फंड कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय पर भी छापा मारा था, जहाँ इसने शाखा कार्यालयों से संग्रह का पता लगाया था, जो म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में फ़नल किए जा रहे थे, जो कि पूंजी बाजार में जोखिम के लिए आकस्मिक हैं।

राव एक प्रभावशाली मीडिया बैरन हैं, जो हैदराबाद महानगर के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी के मालिक सहित कई व्यवसायों में रुचि रखते हैं।