विशाखापत्तनम: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली और कोलकाता में सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई भारत से बाहर अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करने के एक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, आयातित कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के भुगतान के नाम पर यह रकम विदेश भेजी गई थी।

ED ने यह जांच विशाखापत्तनम के MVP पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की। यह FIR आयकर विभाग की ओर से वड्डी महेश और अन्य लोगों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराई गई थी।

उन पर साजिश रचने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें असली बताकर विभिन्न बैंकों के जरिए विदेश में रकम भेजने का आरोप है।

जांच में पता चला है कि वड्डी महेश ने अपने पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर कोलकाता में कई कंपनियां बनाईं और उनके नाम पर बैंक खाते खोले। इन खातों के जरिए सिंगापुर, हांगकांग और चीन की पांच कंपनियों को 569.03 करोड़ रुपये भेजे गए। यह रकम कथित तौर पर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर खरीदने के नाम पर भेजी गई थी।

हालांकि, बैंकों को विदेशी कंपनियों के फर्जी इनवॉइस (बिल) सौंपे गए थे, जबकि इन भुगतानों के बदले कोई सॉफ्टवेयर आयात नहीं किया गया।

ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि भीमेंद्र कुमार गोयल, जो एक आदतन अपराधी है और जिसे COFEPOSA के तहत तीन बार हिरासत में लिया जा चुका है, कथित तौर पर भारत में कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों की तस्करी कर रहा था। वह कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए नेपाल के लिए उपलब्ध 'कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन स्कीम' का भी गलत इस्तेमाल करता था।

तस्करी के सामान को बेचकर कमाए गए अवैध पैसे को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) और विदेशी सप्लायरों को भुगतान करने के लिए, उसने अपने साथियों के जरिए वड्डी महेश से संपर्क किया था।

जांच से पता चला है कि 2014-17 के दौरान, वड्डी महेश ने अपनी 'शेल कंपनियों' (कागजी कंपनियों) के बैंक खातों में कई संस्थाओं से फंड प्राप्त किया और भीमेंद्र कुमार गोयल के निर्देश पर उसे विदेश भेज दिया। ये फंड सिंगापुर और हांगकांग की उन निष्क्रिय या नई बनी कंपनियों में रखे गए थे, जिन्हें 'नॉमिनी डायरेक्टर' (नामित निदेशक) संभाल रहे थे। इसके बाद, इन फंड्स को भीमेंद्र कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियों - 'मेसर्स स्विस फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'मेसर्स भाव टेक्नोलॉजी चाइना लिमिटेड' - के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह, कथित तौर पर अपराध से कमाई गई रकम को वैध (साफ-सुथरा) ​​दिखाने की कोशिश की गई।

जांच में यह भी पता चला कि भीमेंद्र कुमार गोयल ने पवन कुमार राल्ली के साथ मिलकर नई दिल्ली में फर्जी पतों पर 'मेसर्स महक ओवरसीज', 'मेसर्स करण ओवरसीज' और 'मेसर्स गीत एंटरप्राइजेज' जैसी फर्जी कंपनियां चलाईं।

अपराध से कमाई गई रकम का एक हिस्सा 'मेसर्स विलेज हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट' के जरिए विदेश भेजा गया, जिसे सिंगापुर की 'मेसर्स ईगल माउंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड' ने प्राप्त किया। इस कंपनी के असली मालिक आशीष टोडी हैं।

इस मामले में अपराध से कमाई गई रकम का शुरुआती अनुमान लगभग 1,500 करोड़ रुपये है।

तलाशी अभियान के दौरान बिना हिसाब-किताब वाली नकदी (जिसकी सटीक रकम उपलब्ध दस्तावेजों में नहीं बताई गई है) और विदेशी मुद्रा - 5,900 अमेरिकी डॉलर, 2,200 यूएई दिरहम और 5,600 चीनी युआन - जब्त की गई। इसके साथ ही, बड़ी मात्रा में ऐसे दस्तावेज, रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं, जो अपराध से कमाई गई रकम को कई परतों (लेयरिंग) के जरिए छिपाने और शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के माध्यम से भारत के बाहर भेजने के सबूत देते हैं।

आगे की जांच जारी है।

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