लीना पॉल का धोखाधड़ी मामले में कई बड़े खुलासे, उगाही के पैसों को खुद लगा रही थी ठिकाने

महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Thug Sukesh Chand shekhar Case) की बीवी और उसके चार अन्य साथियों ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के सामने अपने गुनाह कबूल किए हैं. दरअसल 200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी एक्ट्रेस लीना पॉल (Leena Paul) और उसके 4 अन्य साथियों को EOW रिमांड पर लेने के बाद लगातार आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है. अब आरोपियों ने मामले में कई खुलासे किए हैं.

पूछताछ के दौरान पुलिस को कई करोड़ की प्रॉपर्टी और गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है. ये सभी प्रॉपर्टी इन्होंने जबरन उगाई के पैसों से खरीदी थी. पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा था कि जल्द ही इन्हें कोच्चि, चेन्नई और बैंगलोर लेकर जाया जाएगा क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी इन्ही शहरों में है. लीना और उसके साथियों के बयान पुलिस ने कोर्ट को भी सौंपे हैं.

पुलिस के सामने लीना पॉल ने दिया बयान

EOW को पूछताछ के दौरान दिए अपने बयान में लीना पॉल ने बताया कि सुकेश के जेल जाने के बाद वही सुधीर और जोएल नाम के दो शख्स की मदद से उगाही के पैसों को ठिकाने लगा रही थी. लीना ने पूछताछ में बताया कि सुकेश हवाला के जरिए उसे पैसे भिजवा रहा था जब उसे पता चला कि सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके बाद उसने मामले में अन्य आरोपी अरुण मुत्थू को फोन किया और सुकेश की 6-7 लग्जरी गाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए कहा. लीना ने खुलासा किया कि सुकेश की कुछ कार दिल्ली और चेन्नई में खड़ी है जिन्हें वो बरामद करवा सकती है.

अरुण मुत्थू ने की थी लग्जरी कारें खरीदने में मदद

सुकेश के लिए लग्जरी कारे खरीदने में मदद करने वाले अरुण मुत्थू का बयान भी लिया गया. मुत्थू ने पुलिस को बताया कि लीना से उसकी मुलाकात सितंबर 2018 में डॉल्बी सुमुअल के जरिए हुई थी. सितंबर 2018 से 2021 तक उसने लीना और सुकेश को गैरकानूनी तरीके से कई प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियां खरीदवाई हैं.

कमलेश कोठारी के जरिए खरीदी गई प्रॉपर्टी

आर्थिक अपराध शाखा को पूछताछ में कमलेश कोठारी ने बताया कि उसने जुलाई 2020 में अपने एक दोस्त सुरेंद्र के जरिए लीना को दो गाड़ियां दिलवाई थी. जिसके लिए लीना ने गाड़ियों के मालिक के अकाउंट में 5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. इस डील के लिए उसे 10 लाख रुपये कमीशन मिला था. बताया गया कि 5 करोड़ रुपये की ये रकम जितेंद्र कोठारी नाम के एक शख्स के खाते से ट्रांसफर करवाई गई थी.

हवाला का पैसा लीना को ट्रांसफर करता था वकील

सुकेश का लंबे समय से वकील रहा मोहन राज का बयान भी लिया गया. आरोपी मोहन ने बताया कि 2014 से अबतक वो सुकेश और लीना को कई गाड़ियां और प्रोपर्टी दिलवा चुका है. साथ ही वो हवाला का सारा पैसा लीना को ट्रांसफर कर रहा था. EOW ने रोहिणी जेल मे बंद सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी और आपराधिक साजिश का एक और मामला दर्ज किया था. ये एफआईआर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई थी.

तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर

आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर स्पूफिंग करके कानून मंत्री के ऑफिस के नंबर से फोन करके रेलिगेयर के प्रमोटर से 200 करोड़ एक्सट्रोर्ट किये थे. सुकेश चंद्र शेखर जेल में बैठकर स्पूफिंग के जरिये बड़े बिज़नेस मैन से पैसा एक्सटॉरट कर रहा था.