मुंबई: जीएसटी विभाग की नौकरी छोड़कर मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने वाली अभिनेत्री कृति वर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। पूर्व जीएसटी निरीक्षक-अभिनेत्री कृति वर्मा के साथ उनके प्रेमी और व्यवसायी भूषण पाटिल, पूर्व आयकर निरीक्षक तानाजी अधिकारी और अन्य को 264 करोड़ रुपये के फर्जी टीडीएस रिफंड मामले में आरोपी बनाया गया है।
ईडी ने इस मामले में एक दर्जन से अधिक आरोपियों को नामजद किया है. इसमें वे कंपनियाँ और उनसे जुड़े व्यक्ति शामिल हैं जिनका उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त धन इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ईडी ने मामले में 166 करोड़ रुपये की संपत्ति और कीमती सामान जब्त और फ्रीज कर दिया था। अपराध की शेष राशि की जांच की जा रही है।
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कृति वर्मा ने धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वह धोखाधड़ी की घटना के तीन साल से अधिक समय बाद 2020 में भूषण पाटिल के जीवन में आईं। उन्होंने दावा किया कि उनका तानाजी अधिकारी से कोई संबंध नहीं है.
कृति वर्मा ने बिग बॉस, रोडीज़ एक्सट्रीम जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया। कृति भूषण पाटिल के साथ रिलेशनशिप में हैं। भूषण और तानाजी अधिकारी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।
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ईडी ने कहा कि अवैध रूप से अर्जित अधिकांश धन भूषण पाटिल के खाते में भेजा गया था। कुछ रकम का इस्तेमाल कृति वर्मा के नाम पर संपत्ति खरीदने में किया गया।
आयकर कार्यालय में वरिष्ठ कर सहायक तानाजी अधिकारी टीडीएस रिफंड विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल की खोज की। सहकर्मी