Guwahati गुवाहाटी: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। इस ऐप में बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 34 वर्षीय अभिनेत्री का बयान यहां उसके क्षेत्रीय कार्यालय में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि भाटिया को ऐप कंपनी के एक कार्यक्रम में “सेलिब्रिटी के तौर पर शामिल होने” के लिए कुछ धनराशि मिली थी और उनके खिलाफ कोई “अपराधी” आरोप नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने काम के कारण समन टाल दिया और गुरुवार को पेश होने का फैसला किया।
मार्च में इस मामले में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में कुल 299 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 76 चीनी नियंत्रित संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं जबकि दो संस्थाएं अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई की एफआईआर से उपजा है, जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन से भारी रिटर्न का वादा करके "भोले-भाले" निवेशकों को ठगने के आरोप में भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत विभिन्न आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि निवेशकों को "धोखा" देने के लिए आरोपियों ने 'एचपीजेड टोकन' मोबाइल फोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने कहा कि अपराध की आय को "स्तरित" करने के उद्देश्य से "डमी" निदेशकों वाली विभिन्न "शेल संस्थाओं" द्वारा बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले गए थे। यह दावा किया गया कि ये फंड अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी और बिटकॉइन खनन के लिए निवेश के लिए "धोखाधड़ी" से प्राप्त किए गए थे।
ईडी ने कहा कि 57,000 रुपये के निवेश के लिए, तीन महीने के लिए प्रति दिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद आरोपियों ने निवेशकों से नए फंड मांगे। इस मामले में ईडी द्वारा देशव्यापी तलाशी ली गई, जिसमें 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और जमा जब्त किए गए।