CBI ने ₹321.88 करोड़ के घोटाले में नीरव मोदी के खिलाफ आरोप हटाए

गुरुवार को अरबों डॉलर के हीरा उद्योग में थोड़ी हलचल हुई जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ़ दर्ज मामलों में से एक को वापस लेने का फ़ैसला किया। यह हलचल शायद बेजा नहीं थी। अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ़ नहीं है, लेकिन यह 2018 में दर्ज 13,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के मामलों को संभालने का एक मॉडल बन सकता है।

PNB अधिकारियों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं

एजेंसी ने CBI की स्पेशल कोर्ट को बताया कि सालों की जांच के बावजूद, उन्हें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के उन अधिकारियों के खिलाफ़ 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act) के तहत भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला, जिन पर 321.88 करोड़ रुपये के क्रेडिट सुविधा घोटाले में मोदी के साथ मिलीभगत का आरोप था; मोदी पर पैसे की हेराफेरी के लिए सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन करने का आरोप है।

इसके बाद, CBI कोर्ट ने एजेंसी को मामला वापस लेने की इजाज़त दे दी और इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया। CBI ने अभी किसी का नाम लिए बिना "निजी व्यक्तियों" के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। 321.88 करोड़ रुपये का यह मामला उस बड़े घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी की लगभग आधा दर्जन कंपनियाँ शामिल हैं, जिन पर PNB के साथ लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। भ्रष्टाचार के अलावा, उन पर पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी और साज़िश के आरोप भी हैं। CBI दूसरे मामलों में भी ऐसा ही रुख अपना सकती है, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को धोखाधड़ी जैसे कम गंभीर आरोपों से अलग किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष का रुख और चुनौतियाँ

CBI की ओर से पेश हुए सरकारी वकील विक्रम सिंह के बयानों से भी चिंता पैदा हुई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हालाँकि "कोई दोषी ठहराने लायक सबूत नहीं मिला", लेकिन साज़िश और धोखाधड़ी के बाकी आरोप निजी पक्षों के खिलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। सैद्धांतिक रूप से तो ये आरोप काफ़ी हैं, लेकिन भारत में वित्तीय घोटालों में ज़्यादातर आरोपियों के खिलाफ़ साज़िश और धोखाधड़ी के आरोप ठोस रूप से साबित नहीं हो पाए हैं, चाहे वे बैंक अधिकारी हों, स्टॉक ब्रोकर हों, भगोड़े हीरा व्यापारी हों या उद्योगपति। जिन दुर्लभ मामलों में सज़ा हुई है, उनमें भी घोटाले का पैसा शायद ही कभी वापस मिल पाया है। नीरव मोदी, जिन्होंने बैंक फंड की हेराफेरी के लिए 'लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग' और 'लेटर ऑफ़ क्रेडिट' के आज़माए-परखे तरीके का इस्तेमाल किया था, वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। प्रत्यर्पण और चल रही कानूनी कार्यवाही

चौक्सी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामलों को किसी नतीजे तक पहुँचाने के लिए उन्हें भारतीय अदालतों में मुकदमे का सामना करना होगा। बेल्जियम और लंदन की जेलों में बंद चौक्सी और मोदी, दोनों ने ही प्रत्यर्पण की कोशिशों को टाल दिया है। 2019 में गिरफ्तारी के बाद से लंदन की जेल में बंद मोदी दिसंबर 2022 में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी आखिरी अपील हार गए थे, लेकिन खराब मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय जेल में प्रताड़ित किए जाने के दावों का हवाला देकर भारत लाए जाने की प्रक्रिया को टालते रहे हैं। इस साल मार्च में, लंदन में यूके हाई कोर्ट ने "खास आधारों" पर उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ कार्यवाही फिर से शुरू करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। 321.88 करोड़ रुपये के इस मामले ने एक रास्ता दिखाया है।