मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ राणा अय्यूब की याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.

न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर आदेश पारित करेगी।

सुनवाई के दौरान, अय्यूब की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा, "क्या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है?"

उसने प्रस्तुत किया कि गाजियाबाद की विशेष अदालत के पास अपराध की कोशिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि कथित कृत्य मुंबई में किया गया था।

ग्रोवर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवी मुंबई के एक बैंक में पत्रकार के निजी बैंक खाते को कुर्क कर लिया है जिसमें करीब एक करोड़ रुपये पड़े हुए थे।

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी द्वारा गाजियाबाद की अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की गई है क्योंकि कार्रवाई का कारण उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, जहां गाजियाबाद सहित कई लोगों ने उसके लिए योगदान दिया था। क्राउडफंडिंग अभियान।

उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध एक स्वतंत्र अपराध नहीं है और हमेशा एक अनुसूचित अपराध से जुड़ा होता है, जिसके लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मेहता ने कहा कि दूसरे पक्ष द्वारा दी गई दलीलें यह हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर या तिरुवनंतपुरम में मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है, तो एजेंसी को वहां जाकर मामला दर्ज करना होगा।

"क्षमा करें, यह योजना नहीं है," उन्होंने कहा, अय्यूब ने झुग्गीवासियों, COVID-19 रोगियों और असम के लोगों की मदद करने के नाम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केटो के माध्यम से धन जुटाया, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ। जिसमें से 50 लाख रुपए एक निजी खाते में फिक्स डिपॉजिट किए गए।

उन्होंने कहा, "नकली बिल, किराने का सामान, अन्य लोगों के बीच पैसा दिखाया गया था, और व्यक्तिगत विलासिता की वस्तुओं और उपभोग के लिए इस्तेमाल किया गया था।"

शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत से कहा था कि अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही 27 जनवरी को सुनवाई के लिए 31 जनवरी के बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दी जाए।

अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए ईडी द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध मुंबई में हुआ था।

पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया और अय्यूब को तलब किया।

ईडी का आरोप पत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 के साथ पठित धारा 45 के तहत दायर किया गया था।

"मैंने उपरोक्त उल्लिखित अभियोजन शिकायत का अवलोकन किया है और अभियोजन पक्ष के कागजात के साथ-साथ बयानों सहित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा था, "पूरे रिकॉर्ड के अवलोकन से, सुश्री राणा अय्यूब के खिलाफ अपराध के संबंध में संज्ञान लेने के प्रथम दृष्टया मामले के पर्याप्त सबूत हैं।"

विशेष अदालत ने कहा था कि अय्यूब के कथित अपराध में केटो के माध्यम से दान के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से पैसा लेना शामिल है - एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म - तीन अभियानों में, बिना किसी मंजूरी के, उसकी बहन और पिता के बैंक खाते में एक बड़ी रकम जुटाना , और इसे अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिसका उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

ईडी ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन पर जनता को धोखा देने और व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए दान में मिले 2.69 करोड़ रुपये का उपयोग करने और विदेशी योगदान कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, "राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से 'केटो' प्लेटफॉर्म पर तीन फंडरेसर चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।"

यह दावा किया गया था कि अभियान झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन जुटाने, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य करने और अय्यूब और उनकी टीम को भारत में कोरोनोवायरस से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए थे।

"अय्यूब ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा बनाने के लिए किया और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जांच में पाया गया कि राहत कार्य के लिए केवल लगभग 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया था, "ईडी ने दावा किया था।