PMLA court ने पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर के बेटे के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया

 

New Delhi नई दिल्ली : पीएमएलए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायत (पीसी) पर संज्ञान लिया है, एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 26 जून, 2024 को विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष धरम सिंह छोकर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत, हरियाणा) के बेटे सिकंदर सिंह, माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक पीसी दायर की। लिमिटेड, डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और अदालत ने 5 दिसंबर, 2024 को पीसी का संज्ञान लिया।

विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि माहिरा इंफैटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत हजारों घर खरीदारों से सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 गुरुग्राम में मकान उपलब्ध कराने के वादे पर लगभग 616.41 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन मकान देने में विफल रहे और कई समय सीमाएं चूक गईं और घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अपने निजी लाभ के लिए डायवर्ट कर दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 26 जून को दायर की गई शिकायत में माहिरा समूह से जुड़ी संस्थाओं पर हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को व्यक्तिगत खर्चों, जिसमें फर्जी निर्माण लागत, आभूषण खरीद और शादियों के खर्च शामिल हैं, के लिए डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि ईडी ने 36.52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और छोकर तथा उसके बेटे विकास को फरार घोषित किया है। ईडी की जांच में पता चला है कि माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने समूह संस्थाओं के माध्यम से फर्जी निर्माण व्यय बुक करके तथा आभूषण खरीदने और शादी की लागत जैसे असंबंधित व्यक्तिगत खर्च करके घर खरीदारों के पैसे हड़पे हैं। फर्जी खरीद के बराबर नकदी माहिरा समूह के निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी बिल या चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से वापस प्राप्त की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं को भी धन हस्तांतरित किया, जो वर्षों से बकाया है। इससे पहले, 25 जुलाई, 2023 को विभिन्न संबद्ध परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। जांच में अब तक 36.52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसकी पुष्टि एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने की है। धरम सिंह छोकर और उनके बेटे विकास छोकर फरार हैं और जांच में शामिल नहीं हुए हैं। (एएनआई)