ED ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 1.36 करोड़ रुपये की क्रिप्टो करेंसी और 47 लाख रुपये की नकदी जब्त की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये (यूएसडीटी) की क्रिप्टोकरेंसी और 47 लाख रुपये की अज्ञात नकदी जब्त की। यह मामला साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरी घोटाले और फ़िशिंग ऑपरेशन के ज़रिए लगभग 640 करोड़ रुपये की अवैध आय शामिल है। ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान धोखाधड़ी से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी बरामद किए।

यह बरामदगी संघीय एजेंसी द्वारा 28 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी के बाद हुई। ईडी ने एक बयान में कहा, "तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ट्रस्ट वॉलेट सीक्रेट वाक्यांश और 47 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की गई।

इसके अलावा निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टो (यूएसडीटी) जब्त की गई और विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।" ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरियों और फिशिंग घोटालों के माध्यम से उत्पन्न 640 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में 5000 से अधिक भारतीय बैंक खातों के माध्यम से लेयरिंग के माध्यम से पैसे निकाले जाने और बाद में यूएई स्थित भुगतान प्लेटफॉर्म "पीवाईवाईपीएल" पर अपलोड किए जाने की बात कही गई।

एजेंसी ने कहा, "साइबर धोखाधड़ी के पैसे का एक हिस्सा दुबई में मास्टर और वीजा इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड के माध्यम से नकद में निकाला गया।" ईडी की जांच ने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) और क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच सांठगांठ का पर्दाफाश किया, जो अपराध से एकत्रित आय को लूटने के लिए एक व्यवस्थित प्रारूप में मिलकर काम कर रहे हैं। तलाशी कार्रवाई के दौरान दो चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय और विपिन यादव और एक क्रिप्टो ट्रेडर जितेंद्र कासवान को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने कहा, "आगे की जांच में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पता चला है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चैट ग्रुप के माध्यम से विदेश में बैठे हैंडलर्स की सहायता से संचालित किया जाता है।"

एजेंसी के अनुसार, हैंडलर्स द्वारा इस समूह खाते पर खच्चर खाते खोलने, नकदी परिसंचरण और क्रिप्टो की खरीद के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। "सैकड़ों बैंक खातों में डेबिट और क्रेडिट लेनदेन और क्रिप्टो मुद्रा की खरीद का विवरण देने वाले 2000 से अधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।" ईडी ने आगे बताया कि मुख्य आरोपी सीए अशोक कुमार शर्मा के परिसर में तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया और परिसर में प्रवेश करने से बलपूर्वक रोका गया। एजेंसी ने कहा, "ईडी द्वारा की गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने अशोक कुमार शर्मा के भाई राधे श्याम शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो फरार है।" (एएनआई)