Dehli: 20 लाख रुपये की जबरन वसूली के आरोप में ईडी अधिकारी को गिरफ्तार किया

दिल्ली Delhi: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार शाम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक सहायक निदेशक को  to the Assistant Directorगिरफ्तार किया, जब वह मुंबई के एक जौहरी से कथित तौर पर 20 लाख रुपये की जबरन वसूली कर रहा था। मामले से परिचित लोगों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी संदीप सिंह दिल्ली में ईडी मुख्यालय में जांच इकाई 1 के सहायक निदेशक के पद पर तैनात हैं। उन्हें बुधवार रात करीब 11.30 बजे लाजपत नगर इलाके से सीबीआई की एक टीम ने कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ा। वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईडी ने सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें तत्काल निलंबित करने तथा उनके मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई की है। एजेंसी ने इस मामले में गुरुवार को सीबीआई के साथ मिलकर सिंह के कार्यालय पर संयुक्त छापेमारी भी की।

विपुल हरीश ठक्कर (मुंबई के जौहरी) की शिकायत के आधार पर सीबीआई की प्राथमिकी (एफआईआर), जिसमें सिंह और "अज्ञात अन्य" का नाम है, के अनुसार, जांचकर्ताओं द्वारा किए गए सत्यापन से पता चला है कि "संदीप सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी... ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनके बेटे निहार ठक्कर को गिरफ्तार न करने के लिए"। जांच का विवरण साझा करते हुए, ईडी ने अपने बयान में कहा कि वह दिल्ली, उत्तराखंड और बेंगलुरु पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर कुछ संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी के बयान में कहा गया है, "इस मामले में, तलाशी कार्रवाई की गई और 4 अगस्त को पूरी हुई। इस कार्रवाई के दौरान, ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह ने 'सर्च वारंट अधिकृत अधिकारी' के रूप में काम करते हुए जांच के तहत एक व्यक्ति के मुंबई स्थित आवासीय परिसर की तलाशी ली।" ईडी ने कहा कि विपुल ठक्कर मेसर्स वीएस गोल्ड के मालिक हैं, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा होने का संदेह है।

ईडी ने कहा, "तलाशी बिना किसी घटना के हुई और तय प्रक्रिया के अनुसार की गई। सिंह इस मामले के जांच अधिकारी नहीं हैं। उन्हें लक्षित परिसर की तलाशी के सीमित उद्देश्य के लिए बुलाया गया था। हालांकि, उन्होंने खुद को जांच अधिकारी के रूप में पेश किया और कथित तौर पर आरोपी का पक्ष लेने के लिए रिश्वत स्वीकार की, जबकि उनका जांच किए जा रहे मामले से कोई लेना-देना नहीं था।" एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए, उसने "पीएमएलए के तहत सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।" "सीबीआई और ईडी ने अपराध से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए गुरुवार को उनके कार्यालय की संयुक्त रूप से तलाशी ली। पीएमएलए मामले के अलावा, उन्हें तत्काल निलंबित करने और ईडी से उनके मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।"

पिछले साल संवेदनशील Last year sensitive मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा मामलों से निपटने वाले ईडी अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट गतिविधियों के कई मामले सामने आए हैं। पिछले साल अगस्त में, ईडी के एक सहायक निदेशक - पवन खत्री - और एक उच्च श्रेणी के क्लर्क, नितेश कोहर को सीबीआई ने एक व्यवसायी - अमनदीप धाल से ₹5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था - इसलिए बाद वाले को दिल्ली आबकारी नीति जांच में गिरफ्तारी से बचाया गया था। एक ईडी अधिकारी, अंकित तिवारी को पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच को टालने के लिए कथित तौर पर ₹20 लाख का भुगतान स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। डीवीएसी ने मदुरै में ईडी के कार्यालय की तलाशी भी ली थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि डीवीएसी राज्य में मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ जांच की जा रही संवेदनशील मामलों से संबंधित सामग्री को बरामद करने के लिए ईडी कार्यालय में तलाशी और जब्ती करके एक घूमती हुई जांच करने के लिए मामले का इस्तेमाल कर रहा है। एक अन्य मामले में, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने नवंबर 2023 में ईडी के प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) नवल किशोर मीना को चिटफंड मामले में एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क नहीं करने के लिए कथित तौर पर ₹15 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।