ED ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले में नौ राज्यों में 44 स्थानों पर तलाशी ली
New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, एजेंसी ने कहा।
ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। ईडी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और उसके समूह के मामले में 04.10.2024 को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।
तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।" इससे पहले, ईडी ने शुक्रवार को चिटफंड मामले में कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में कई जगह छापेमारी की। इस कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एजेंसी कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में दो दर्जन से अधिक स्थानों को निशाना बना रही है। यह व्यापक अभियान धन शोधन गतिविधियों से जुड़े एक कुख्यात चिटफंड मामले की चल रही जांच का हिस्सा था। (एएनआई)