बैंक धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार, आरोपी को 6 सितंबर तक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरपी इंफोसिस्टम्स लिमिटेड पर 700 करोड़ रु.

आरोपी की पहचान प्रीतिमोय चक्रवर्ती के रूप में हुई, जिसे अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 6 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने आरपी इंफोसिस्टम्स लिमिटेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष इकाई बीएसएफसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। और इसके निदेशक.

इस मामले में सीबीआई ने दो आरोपपत्र भी दाखिल किये.

ईडी की जांच से पता चला कि आरपी इंफोसिस्टम्स ने कंपनी के झूठे और मनगढ़ंत शेयरों और वित्तीय आंकड़ों के आधार पर बैंकों के एक संघ से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।

कंपनी ने बैंकों के संघ का बकाया नहीं चुकाया और इस तरह उसे 700 करोड़ रुपये का चूना लगाया।

आगे यह भी पता चला कि उक्त क्रेडिट सुविधाओं के खिलाफ, आर.पी. इंफोसिस्टम्स ने विभिन्न शेल कंपनियों के पक्ष में कई आईएलसी खोले। इसके बाद, उक्त फर्मों ने बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के झूठे कर चालान, चालान, लॉरी रसीद आदि के आधार पर अपने खातों में आईएलसी की छूट दी।

इससे पहले ईडी ने उक्त मामले में सुरेश कुमार महरवाल और विकास जोशी नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी ने 2018 में एक आरोपपत्र दाखिल करने के अलावा 22.67 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया था।

संघीय एजेंसी ने यह भी कहा कि आगे की जांच जारी है. (एएनआई)