Delhi Waqf Board money laundering case: कोर्ट ने आरोप पत्र के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा रुपये में दायर अभियोजन शिकायत (चार्ज शीट) के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। 36 करोड़ की संपत्ति का मामला. ईडी पहले ही आरोपी जीशान हैदर , उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर सिद्दीकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुकी है ।

ईडी का आरोप है कि उसके पास करोड़ रुपये की संपत्ति है. आप विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई। उन्होंने खुद ही रुपये दे दिए। 8 करोड़ नकद. अमानत उल्लाह खान की भूमिका से जुड़े एक सवाल के जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि अन्य की भूमिका को लेकर आगे की जांच जारी है.

विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन की दलीलें सुनने के बाद 19 जनवरी, 2024 के लिए संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। एसपीपी मनीष जैन ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित अपराध में आरोप लगाए गए हैं। कैसे मुख्य आरोपी अमानत उल्ला भ्रष्ट आचरण में शामिल था।

आरोप है कि रु. 100 करोड़ की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और दिल्ली वक्फ बोर्ड में लोगों को नौकरियां दी गईं । इसमें धन के दुरुपयोग और हेराफेरी का आरोप है. यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान, ईडी ने माना कि एफआईआर पहले सीबीआई , एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं। आगे कहा गया कि एसीबी ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया था।

कथित तौर पर अवैध कमाई से दिल्ली , तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां बनाई गईं । एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परिसरों पर तलाशी ली । आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार बरामद किए गए।

तलाशी के दौरान तीन डायरियां भी बरामद हुईं। क़ौसर इमाम सिद्दीकी इन डायरियों का रखरखाव कर रहे थे। अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में थाना जामिया नगर में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर संपत्तियां खरीदीं . एसपीपी जैन ने यह भी कहा कि डायरी में अमानत उल्लाह और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच उच्च मूल्य के लेनदेन का खुलासा हुआ है, जिसमें ओखला के तिकोना पार्क में 1200 वर्ग गज के एक भूखंड की खरीद भी शामिल है।

यह विशेष संपत्ति रुपये में खरीदी गई थी। 36 करोड़ और यह लेनदेन डायरी द्वारा समर्थित है। रु. अमानत उल्लाह की ओर से 8 करोड़ रुपये नकद सौंपे गए. रु. आरोपी जीशान और दाऊद नासिर द्वारा जावेद इमाम सिद्दीकी को बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि इस संपत्ति का असली मालिक कौन है. एसपीपी जैन ने कहा कि संपत्ति की मूल मालिक आयशा कंवर हैं, जिन्होंने इसे 2019 में खरीदा था। इसे 2021 में आरोपी जीशान और दाऊद को बेच दिया गया था।

रुपये की बिक्री का समझौता। आरोपियों के मोबाइल से 36 करोड़ रुपये बरामद हुए. यह लेन-देन एक डायरी, बेचने के समझौते और अमानत उल्लाह के आदेश द्वारा समर्थित है। ईडी ने कहा कि यह संपत्ति अमानत उल्लाह खान के कहने पर खरीदी गई थी। कौसर इमाम सिद्दीकी, जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई और भाई हैं। रुपये का मूल अनुबंध रखने के बजाय। 36 करोड़ रुपये का एक और समझौता। 13.40 करोड़ का निर्माण एवं उत्पादन किया गया। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले पन्ने में हेराफेरी की। ईडी के वकील ने दलील दी कि यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ है । उन्होंने रुपये में से वह भी जमा कर दिया. 36 करोड़, एक रु. 27 करोड़ का नकद लेनदेन स्पष्ट है। यह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ स्थापित एक स्पष्ट मामला है और आरोपी व्यक्तियों को तलब करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।