Delhiदिल्ली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पंजाब के रामनगर में ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की 14 अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं, जिनकी अभी की मार्केट वैल्यू 1,596 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई एजेंसी की PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी एंटिटीज़ द्वारा चलाई जा रही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की चल रही जांच से जुड़ी है।
ED ने CBI द्वारा IPC की धारा 120-B और 420 के तहत दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दर्ज की गई थी। इसके बाद, CBI ने गैर-कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने में उनकी भूमिका के लिए 33 आरोपियों के खिलाफ एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, जिसमें लोग और कंपनियां शामिल थीं।
चार्जशीट के अनुसार, आरोपी एंटिटीज़ और लोगों ने कथित तौर पर एक बड़ी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई, जिसमें खेती की ज़मीन की बिक्री और डेवलपमेंट के बहाने पूरे भारत में लाखों इन्वेस्टर्स से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। ED ने 2016 में एक ECIR दर्ज की और 2018 में एक चार्जशीट फाइल की, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में अलग-अलग लोगों और कंपनियों के खिलाफ छह सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कीं। अटैच की गई प्रॉपर्टी की पहचान इन्वेस्टर फंड से हासिल की गई प्रॉपर्टी के तौर पर की गई है, जो क्राइम से हुई कमाई है।