दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रीति चंद्रा को जमानत दे दी

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय "> दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को जमानत दे दी। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने बुधवार को प्रीति चंद्रा को जमानत दे दी।

हालांकि, ईडी के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि आदेश शुक्रवार तक प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि ईडी को इसे चुनौती देनी है। ईडी के वकील ने कहा कि अपील निष्फल हो जाएगी।

ईडी ने पिछले साल यूनिटेक ग्रुप के संस्थापक रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा (संजय चंद्रा की पत्नी) और कार्नौस्टी ग्रुप के राजेश मलिक को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए घर खरीदारों से फंड इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, ईडी के मुताबिक, जिस मकसद के लिए रकम इकट्ठी की गई थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया।

लेन-देन की राशि और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रीति चंद्रा को नवंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

प्रीति चंद्रा की ओर से पेश अधिवक्ता अदित पुजारी ने कहा कि वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। वह एक फैशन डिजाइनर है और अपराध की आय से उसका कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

ईडी के अनुसार, यूनिटेक लिमिटेड, जहां आरोपी रमेश चंद्र अध्यक्ष हैं, और सह-आरोपी अजय चंद्रा और संजय चंद्र निदेशक हैं, ने आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से धन एकत्र किया।

यह राशि कई हजारों करोड़ में है। हालांकि, इस राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था।

आरोपी व्यक्तियों ने इस राशि को कई अन्य खातों में भेज दिया। एजेंसी ने कहा कि इस तरह से घर खरीदारों को धोखा दिया गया और आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

ईडी के अनुसार, आरोपी प्रीति चंद्रा ने अपनी कंपनी प्रकाशौली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपराध की आय 107.40 करोड़ रुपये प्राप्त की। उसने अपराध की उक्त आय के अंतिम उपयोग का खुलासा नहीं किया।

ट्रायल कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अभियुक्तों पर प्रकौसली के खातों में बेहिसाब धन प्राप्त करने के आरोप थे। वर्तमान मामले में विभिन्न संस्थाओं के बीच लेन-देन की संख्या बड़ी और जटिल है। जमानत पर विचार के चरण में उक्त लेन-देन पर विस्तार से चर्चा करना वांछनीय नहीं है।

आवेदक/आरोपी से आगे की पूछताछ के दौरान जब वह न्यायिक हिरासत में थी तो दुबई में तीन और फ्लैटों के बारे में जानकारी मिली। ट्रायल कोर्ट ने कहा, इसे अटैच किया गया है।

पूरे लेन-देन में बड़ी संख्या में घर खरीदार (लगभग 1000 परिवार) शामिल हैं। लेन-देन की गंभीरता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, इस अदालत को आवेदक/आरोपी प्रीति चंद्रा को जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला।

ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कहा, तदनुसार, आवेदक/आरोपी प्रीति चंद्रा की वर्तमान जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कहा था कि: रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए, मैं PMLA की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए संज्ञान लेता हूं।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक समूह के पूर्ववर्ती प्रवर्तकों अजय चंद्रा और संजय चंद्रा की दो बेनामी संस्थाओं से संबंधित कई करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम में एक मल्टीप्लेक्स, गुरुग्राम और लखनऊ में छह वाणिज्यिक संपत्तियां और 24 बैंक खाते और सावधि जमा रसीदें शामिल हैं।

ईडी ने कहा, "ये संपत्तियां ईनोवा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो चंद्रा की बेनामी संस्थाएं हैं।"

ईडी ने 2021 में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ होमबॉयर्स द्वारा दायर विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

ईडी ने कहा था, "इस मामले में ईडी द्वारा अपराध की कुल आय 7,638.43 करोड़ रुपये है।"

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि इन दो बेनामी संस्थाओं को चंद्रा द्वारा अपने करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से प्रबंधित किया गया था और संलग्न संपत्तियों को यूनिटेक ग्रुप से डायवर्ट किए गए अपराध की आय से अधिग्रहित और बनाया गया था। (एएनआई)