दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली (एएनआई): नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को लगभग 14.5 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय प्रकाश राय 'शेरपुरिया' के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया.

विशेष न्यायाधीश ने कहा, "शिकायत की सामग्री और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, मैंने पाया कि प्रथम दृष्टया संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।"

उन्होंने 31 जुलाई को आदेश में कहा, तदनुसार, मैं पीएमएल अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं।

अदालत ने कहा कि शिकायत (चार्जशीट) में ईडी ने आरोपी द्वारा उत्पन्न अपराध की आय और कथित तौर पर लूटे गए रुपये का विवरण दिया था। 14, 51, 50,000. इस तरह की शिकायत पीएमएल अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत दर्ज की गई है।

ईडी ने 28 अप्रैल, 2023 को वर्तमान ईसीआईआर दर्ज की। जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी संजय प्रकाश राय जबरन वसूली और धोखाधड़ी की कई धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल था।

आरोप है कि आरोपियों ने ईडी मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर गौरव डालमिया से 12 करोड़ रुपये की ठगी की, जिसमें से 6 करोड़ रुपये यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) में जमा कराए गए और 6 करोड़ रुपये नकद लिए गए.

इसी तरह, आरोपी ने कथित तौर पर शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के एमडी मोहित सिंह को भी बड़े राजनेताओं का करीबी बताकर उनसे 1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

आरोप है कि उक्त रु. आरोपी ने मोहित सिंह से लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छा सौदा दिलाने और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 866 करोड़ रुपये के ऋण के वित्तीय मुकदमे को निपटाने के नाम पर एक करोड़ रुपये लिए थे।

अदालत ने कहा कि शिकायत के अनुसार, इसी तरह से आरोपी ने कथित तौर पर नवीन कुमार मल्होत्रा, सुनील चंद गोयल आदि को भी धोखा दिया।

आरोप है कि आरोपी खुद को प्रधान मंत्री और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का करीबी बताता था और ऐसे झूठे दावों से कई लोगों को धोखा देता था और अपराध की कमाई अर्जित करता था जिसे उसने अपने बेटों के बैंक खाते में जमा किया और उसके बाद ऐसा किया। अपराध से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न कंपनियों में निवेश के माध्यम से किया गया।

ईडी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली गई. शिकायत में विभिन्न संपत्तियों और दस्तावेजों का विवरण भी दिया गया है।

अदालत ने कहा कि विभूति खंड, लखनऊ पुलिस स्टेशन ने 25 अप्रैल को आरोपी संजय प्रकाश राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469 के साथ-साथ आईटी की धारा 66 डी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की थी। कार्यवाही करना।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी संजय प्रकाश राय पिछले कई वर्षों से अलग-अलग नामों और अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी के अलग-अलग तरीके अपनाकर अलग-अलग व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर पैसा वसूल रहा है।

आरोप है कि पहले आरोपी कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड समेत कई कंपनियों का निदेशक था.

उस मामले में आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग नामों से कई आईडी बनाईं और अलग-अलग कंपनियां बनाईं, जिनमें उसने अपने भरोसेमंद लोगों को निदेशक/डमी निदेशक बनाया।

फेसबुक/ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों के अत्यंत करीबी होने का भ्रामक प्रचार कर एवं झूठी अफवाह फैलाकर कई लोगों को धोखा देने का आरोप उनका काम पूरा करने का आश्वासन दिया. अदालत ने आदेश में कहा कि कथित तौर पर कई लोगों को धोखा दिया और सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया।

आरोप है कि आरोपियों ने यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के नाम से एक निजी कंपनी भी पंजीकृत कराई। वह इस कंपनी में किसी पद पर नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को उस कंपनी से जुड़ा हुआ प्रचारित करके और खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारत सरकार, मंत्रियों आदि के बहुत करीबी के रूप में प्रस्तुत करके धन इकट्ठा कर रहा था।

आरोप है कि उक्त एफआईआर की जांच के दौरान आरोपी को यूपी एसटीएफ ने कानपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी के समय, उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे, जिसमें कथित तौर पर सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर कुछ मशहूर हस्तियों के साथ-साथ आरएसएस प्रमुख, माननीय प्रधान मंत्री और सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ विभिन्न तस्वीरें थीं। भारत सरकार में प्रभावशाली होने का प्रचार करेगा।

उस मामले में यह भी आरोप है कि ग़ाज़ीपुर के एक अफ़ाक नाम के व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैट भी मिली थी जिसमें आरोपी संजय प्रकाश था