दिल्ली कोर्ट ने पीएमएलए मामले में वीवो के अधिकारियों को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेजा

 

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक सहित चार आरोपी व्यक्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया।

लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग, राजन मलिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) नितिन गर्ग को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगला की अदालत में पेश किया गया। .

अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों की हिरासत उनके असहयोग और टालमटोल रवैये और जांच से बचने/गुमराह करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के कारण मांगी गई है।

अदालत ने कहा, "यह भी तर्क दिया गया है कि पीएमएलए के तहत अपराध करने की गहरी साजिश का पता लगाने के लिए जांच के हित में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।"

हालांकि, आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कई बार बुलाया गया है और उन्होंने हमेशा सहयोग किया है।

हालांकि, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

जांच एजेंसी ने इससे पहले मंगलवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा सोमवार को चारों आरोपियों के परिसरों की तलाशी लेने और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ताजा गिरफ्तारियां लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के बीच तनाव के मद्देनजर हुई हैं।

ईडी की कार्रवाई एक साल से अधिक समय बाद हुई जब उसने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 23 सहयोगी कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी ली और दावा किया कि उसने एक का भंडाफोड़ किया है। प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट जिसमें चीनी नागरिक और कई भारतीय कंपनियां शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था।

जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधीनगर, जम्मू के पंजीकृत पते के साथ पंजीकृत किया गया था।

ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर।