दिल्ली की अदालत ने संजय राय शेरपुरिया की ईडी रिमांड अगले तीन दिनों के लिए बढ़ा दी

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय प्रकाश राय 'शेरपुरिया' की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई चार दिनों की रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पेश किया गया था।

अवकाशकालीन न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद शेरपुरिया की रिमांड बढ़ा दी।

"आरोपी संजय प्रकाश राय की हिरासत पूछताछ के उद्देश्य से पुलिस हिरासत रिमांड के विस्तार के लिए आवेदन में दिए गए कारणों/आधारों को ध्यान में रखते हुए। ईएल को तीन दिन (03) का पुलिस हिरासत रिमांड इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है।" कोर्ट ने निर्देश दिया कि आज सरकारी अस्पताल में जांच की गई और साथ ही पेशी की तारीख को भी।

इसके अलावा, आरोपी को हर दिन 15 मिनट के लिए अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को 16 जून को अदालत में पेश किया जाएगा।

ईडी ने इस आधार पर तीन और दिनों के लिए रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की कि 12.06.2023 को आरोपी की रिमांड के दौरान 17 परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें उन कंपनियों के कार्यालय परिसर भी शामिल हैं जिनमें आरोपी का वित्तीय हित है या जहां आरोपी अंतिम लाभकारी मालिक है और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए जो जांच के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं।

एडवोकेट नवीन कुमार मट्टा विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और एडवोकेट मो. फैजान खान पेश हुए और ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

यह प्रस्तुत किया गया था कि विशाल डिजिटल/भौतिक रिकॉर्ड के संबंध में अभियुक्तों की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिन्हें पीएमएलए अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत निदेशालय द्वारा 12.06.2023 को की गई तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।

अंतिम तिथि पर, एजेंसी ने डालमिया परिवार कार्यालय ट्रस्ट से दान के रूप में प्राप्त धन और गुजरात में संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न धन और अन्य व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के संबंध में आगे की जांच के लिए रिमांड का विस्तार करने की मांग की।

एसपीपी ने प्रस्तुत किया था कि गुजरात में बेची गई संपत्ति के विवरण को सत्यापित करने के लिए पांच और व्यक्तियों के बयान की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए अभियुक्तों की हिरासत की आवश्यकता है, चांदनी चौक के एक जौहरी ने नकद लेनदेन की लेयरिंग में सहायता की है।

एसपीपी ने यह भी कहा था कि पूछताछ में पता चला है कि इस मामले में 10 करोड़ रुपये की नकदी शामिल है। पहले यह छह करोड़ रुपए थी। उसने कुछ लोगों के जरिए बैंक खाते में पैसे जमा कराए।

अदालत ने दो जून को आरोपी का सात दिन का रिमांड ईडी को दिया था। पिछली सुनवाई में उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया गया था।

ईडी ने लखनऊ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

2 जून के आदेश में, अदालत ने कहा था कि यूपी पुलिस की प्राथमिकी में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने खुद को शीर्ष नेताओं और भारत के मंत्रियों के करीबी के रूप में पेश किया और वाईआरईएफ के खाते में कथित तौर पर 6 करोड़ रुपये लिए। डालमिया परिवार कार्यालय ट्रस्ट से दान।

यह भी निवेदन किया गया कि बैंक खाते की प्रविष्टि की जांच स्थानीय पुलिस थाने द्वारा पहले ही की जा चुकी है और यह रिकार्ड की बात है कि उस संगठन के संबंधित खाते में कितनी राशि जमा है।

आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी को पुलिस रिमांड में लेने के लिए ईडी की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है।

ईडी के लिए एसपीपी ने प्रस्तुत किया था कि चूंकि जांच ओपन-एंडेड है और सामना करने के उद्देश्य से आयोजित करने की आवश्यकता है, यहां तक कि डालमिया परिवार ट्रस्ट पहले से ही ईडी के अन्य दो मामलों में शामिल है, इसलिए, जांच केवल दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं है जांच में दावा किया है।

उन्होंने आगे कहा कि इस बात का भी सबूत है कि आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 7 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जो अज्ञात स्रोतों से थे, जो उक्त अभियुक्तों द्वारा धन को सफेद करने के लिए अलग-अलग खातों में जमा किए गए थे। (एएनआई)