नई दिल्ली: अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सीबीआई ने एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी एक फर्जी निवेश योजना में मामला दर्ज करने के बाद 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों की तलाशी ली है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस योजना में गैर-मौजूद क्रिप्टो-मुद्रा खनन मशीन किराये में निवेश करने के लिए जनता को गुमराह करना शामिल है। देशव्यापी ऑपरेशन मंगलवार रात ख़त्म हो गया.
मामले में दो निजी कंपनियों, शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) 419, 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2000, अधिकारियों ने कहा।
दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान में जोधपुर, महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में बेंगलुरु और साथ ही तमिलनाडु में स्थानों पर तलाशी के दौरान, सीबीआई ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्ड के अलावा बड़ी संख्या में ईमेल खातों सहित डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया। , आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश।
"एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ का वादा करता है। धोखेबाजों ने कथित तौर पर एक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जो पीड़ितों को भारी रिटर्न के बहाने एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाता है। बिटकॉइन माइनिंग में उनका निवेश, “सीबीआई ने आरोप लगाया।
मामले की अब तक की जांच में निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए गए आरोपियों से संबंधित 150 बैंक खातों का पता चला है।
सीबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा, "इन फंडों का इस्तेमाल शुरू में विश्वास बनाने के लिए भुगतान के लिए किया जाता था, फिर अवैध रूप से भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था या हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था।"