पिछले 3 वर्षों में ईडी द्वारा 3,110 मनी लॉन्ड्रिंग, 12K फेमा मामले दर्ज किए गए: सरकार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले तीन वर्षों में कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत 3,110 मामले और 12,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की हैं, सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ''जोखिम-आधारित मजबूत तंत्र'' के आधार पर मामले दर्ज किए हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)।

उन्होंने जवाब में कहा कि 2020-21 में पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों की संख्या 981 थी, 2021-22 के दौरान यह बढ़कर 1,180 हो गई और 2022-23 के दौरान 949 मामले थे। इन तीन वर्षों में दर्ज किए गए कुल मनी लॉन्ड्रिंग मामले 3,110 हैं।

इसी तरह, संघीय एजेंसी ने 2020-21 के दौरान फेमा के तहत 2,747 मामले दर्ज किए; 2021-22 के दौरान 5,313; और 2022-23 में 4,173 मामले। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों में ईडी द्वारा कुल 12,233 फेमा मामले दर्ज किए गए। उन्होंने उत्तरी राज्य के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्थान में उसी समयावधि में ईडी द्वारा दर्ज किए गए पीएमएलए और फेमा मामलों का विवरण भी दिया।

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएलए के तहत 99 मामले दर्ज किए गए हैं और 836.23 करोड़ रुपये की अपराध आय कुर्क की गई है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए के) द्वारा 2,214.92 करोड़ रुपये की अपराध आय की पुष्टि की गई है, मंत्री ने कहा।

चौधरी ने कहा कि राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में फेमा के तहत कुल 1,004 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 106 न्यायनिर्णयन आदेश पारित किए गए हैं।