नई दिल्ली: भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा पूंजी बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन भुगतान गेटवे मध्यस्थों और क्रिप्टो मुद्रा सेवा प्रदाताओं के लिए उनके चैनलों में संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी जांच के लिए 'अलर्ट संकेतक' का एक नया सेट जारी किया गया है। यह कदम मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण व्यवस्था के हिस्से के रूप में उठाया गया है।
ये नए दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2023 के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं। यह देश द्वारा अपनाई गई मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने का हिस्सा है। इसके एक भाग के रूप में, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट को FIU के साथ साझा करना अनिवार्य है जो उनका विश्लेषण करती है और उन्हें विभिन्न जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ कार्रवाई के लिए साझा करती है। FIU उभरते जोखिमों को समझने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है। .
खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |