डीएचएफएल घोटाला: 34,000 करोड़ रुपये बैंक धोखाधड़ी में सीबीआई धीरज वधावन को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई ने 17-सदस्यीय ऋणदाता बैंक संघ से 34,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में डीएचएफएल के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि वधावन को सोमवार रात मुंबई से गिरफ्तार किया गया और उसे यहां एक विशेष अदालत में पेश किया गया जिसने उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि डीएचएफएल के पूर्व निदेशक और उनके भाई कपिल को इस मामले में पहले 19 जुलाई, 2022 में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने 15 अक्टूबर, 2022 को कपिल और धीरज सहित 75 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। उन्हें विशेष अदालत से 3 दिसंबर, 2022 को इस आधार पर "वैधानिक" जमानत दी गई थी कि जांच अधूरी थी और दायर आरोप पत्र टुकड़ों में था। इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. सीबीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने जमानत आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विशेष अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित और तय की गई कानूनी स्थिति की अवहेलना करके "कानूनी रूप से गंभीर त्रुटि की"।

इस बीच, धीरज वधावन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मेडिकल आधार पर एक अलग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई क्योंकि वह इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल 2 मई को उस मामले में जमानत को नियमित कर दिया था और सीबीआई गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा भी एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने वधावन को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में, तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं - धीरज वधावन और उनके भाई कपिल वधावन और अजय नवांदर। सीबीआई ने 17-सदस्यीय ऋणदाता संघ के नेता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं दी थीं।

एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और छुपाया, आपराधिक विश्वासघात किया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाया। मई 2019 से ऋण भुगतान। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके "कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने" के लिए वित्तीय अनियमितताएं कीं, धन का दुरुपयोग किया, फर्जी किताबें बनाईं और धन का गोल-गोल इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि डीएचएफएल ऋण खातों को ऋणदाता बैंकों द्वारा अलग-अलग समय पर गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। जब धन की हेराफेरी के आरोपों पर मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद जनवरी 2019 में डीएचएफएल जांच की चपेट में आ गया, तो ऋणदाता बैंकों ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की और 1 अप्रैल, 2015 से डीएचएफएल का "विशेष समीक्षा ऑडिट" करने के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया। 31 दिसंबर 2018 तक.

ऑडिट में डीएचएफएल और उसके निदेशकों से संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन के हेरफेर की ओर इशारा किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि खाता बही की जांच से पता चला है कि डीएचएफएल प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिनमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया रहे। इसमें आरोप लगाया गया है कि ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकांश लेनदेन भूमि और संपत्तियों में निवेश की प्रकृति में थे।

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