डीजीजीआई अधिकारियों ने 1,047 करोड़ रुपये की आईटीसी से जुड़ी 569 फर्जी कंपनियों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि जीएसटी खुफिया अधिकारियों ने 569 फर्जी फर्मों का संचालन करने वाले और 1,047 करोड़ रुपये के फर्जी टैक्स क्रेडिट को पारित करने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की जयपुर जोनल यूनिट ने दिल्ली से बाहर 14 राज्यों में संचालित एक बड़े अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के 30 वर्षीय ऋषभ जैन ने इन फर्जी फर्मों के संचालन के लिए 10 कर्मचारियों को काम पर रखा था। व्यापक रेकी और डेटा विश्लेषण के बाद, डीजीजीआई, जयपुर के अधिकारी दिल्ली में इस मास्टरमाइंड का पता लगाने में सक्षम हुए और उसे पकड़ लिया।

इस सिंडिकेट ने इन 569 फर्जी फर्मों के माध्यम से 2,000 से अधिक लाभार्थी फर्मों को 6,022 करोड़ रुपये के कर योग्य टर्नओवर वाले 1,047 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) वाले चालान जारी किए हैं।

अधिकांश फर्जी कंपनियां दिल्ली में स्थित हैं और 13 अन्य राज्यों - राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, असम और उत्तराखंड में मौजूद हैं।

अब तक सिंडिकेट और दलालों द्वारा इस्तेमाल किए गए 73 बैंक खाते जब्त किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि जैन को 25 जून को गिरफ्तार किया गया और आर्थिक अपराध न्यायालय, जयपुर में पेश किया गया और 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।