Bank ‘fraud’ case: ईडी ने क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों, प्रमोटरों पर छापे मारे
New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ की गई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत करीब एक दर्जन जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सितंबर, 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई की 2020 की एफआईआर से उपजा है। एफआईआर में कथित तौर पर वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और ऋण राशि के डायवर्जन के जरिए बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 10 बैंकों के संघ से 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के पूर्व प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। क्वालिटी लिमिटेड ने आइसक्रीम निर्माण कंपनी के रूप में शुरुआत की और दूध आधारित उत्पादों में विविधता लाई। इसके पूर्व निदेशकों में संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव शामिल हैं।