अमेरिका, कनाडा में करोड़ों डॉलर के तकनीकी घोटाले में छह भारतीयों पर आरोप

न्यूयॉर्क: अमेरिका और कनाडा में 20,000 से अधिक पीड़ितों, जिनमें से कई बुजुर्ग थे, को लक्षित करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहायता घोटाले के सिलसिले में पांच भारतीय पुरुषों और एक महिला पर आरोप लगाया गया है।

गगन लांबा, 41, और हर्षद मदान, 34, नई दिल्ली से; यूएस अटॉर्नी फिलिप आर सेलिंगर ने कहा कि ओंटारियो, कनाडा के 33 वर्षीय जयंत भाटिया और फरीदाबाद के 33 वर्षीय विकाश गुप्ता पर वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड और वायर फ्रॉड और कंप्यूटर फ्रॉड के मूल उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।

लांबा, मदान, भाटिया, और पांचवें प्रतिवादी, रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क के 34 वर्षीय कुलविंदर सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और निर्दिष्ट गैरकानूनी गतिविधि से प्राप्त संपत्ति में मौद्रिक लेनदेन में शामिल होने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

भाटिया पर हाई-टेक धोखाधड़ी योजना में उनकी भागीदारी से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया है।

छठे प्रतिवादी, मेघना कुमार, 50, एडिसन, न्यू जर्सी, ने पिछले हफ्ते दोषी ठहराया था कि योजना में उनकी भूमिका के आधार पर, निर्दिष्ट गैरकानूनी गतिविधि से प्राप्त संपत्ति में मौद्रिक लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

यूएस अटॉर्नी ने न्याय विभाग के एक बयान में कहा, "जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों पर वैश्विक स्तर पर उच्च तकनीक वाली जबरन वसूली योजना चलाने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।"

सेलिंगर ने कहा कि घोटालेबाज अक्सर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते थे और उन्हें अनावश्यक और बेकार कंप्यूटर मरम्मत सेवाओं के लिए भुगतान करने से डराते थे।

इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, प्रतिवादी और अन्य एक आपराधिक धोखाधड़ी गिरोह के सदस्य थे, जिसने 2012 से नवंबर 2022 तक अमेरिका, भारत और कनाडा में तकनीकी सहायता धोखाधड़ी योजना संचालित की थी।

इस योजना ने न्यू जर्सी सहित पूरे अमेरिका और कनाडा में पीड़ितों को लक्षित किया, जिनमें से कई बुजुर्ग थे, प्रेस बयान पढ़ा।

प्राथमिक उद्देश्य पीड़ितों को यह विश्वास दिलाना था कि उनके व्यक्तिगत कंप्यूटर वायरस या मैलवेयर से संक्रमित थे और फिर पीड़ितों को नकली कंप्यूटर मरम्मत सेवाओं के लिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को सैकड़ों या हजारों डॉलर का भुगतान करने के लिए राजी करना था।

साजिश के दौरान, धोखाधड़ी की अंगूठी ने कम से कम 20,000 पीड़ितों से 10 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की।

धोखाधड़ी की अंगूठी के कारण पीड़ितों के व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर धोखाधड़ी वाले पॉप-अप विंडो दिखाई देने लगे। पॉप-अप को कई बार पीड़ितों के कंप्यूटरों को "फ्रीज" करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो पीड़ितों को अपने कंप्यूटरों पर फ़ाइलों का उपयोग करने या उन तक पहुँचने से रोकता था।

पॉप-अप ने झूठा दावा किया कि पीड़ितों के कंप्यूटर वायरस से संक्रमित थे, या अन्यथा समझौता किया गया था, और पीड़ितों को तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए एक टेलीफोन नंबर पर कॉल करने का निर्देश दिया।

कभी-कभी पॉप-अप पीड़ितों को अपने कंप्यूटर बंद न करने की चेतावनी देते थे।

वास्तव में, पॉप-अप एक धोखा था, जिसे पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि उनके कंप्यूटर वायरस से संक्रमित थे जो वास्तव में मौजूद नहीं थे।

पॉप-अप पर दिखाई देने वाले तकनीकी सहायता फोन नंबरों पर कॉल करने वाले पीड़ित धोखाधड़ी गिरोह से जुड़े भारत में एक या एक से अधिक कॉल सेंटर से जुड़े हुए थे।

कॉल सेंटरों पर धोखाधड़ी करने वाले सदस्यों ने झूठा दोहराया कि पीड़ितों के कंप्यूटर वायरस से संक्रमित थे और शुल्क के लिए कथित समस्या को ठीक करने की पेशकश की।

इसके बाद फ्रॉड रिंग के सदस्य पीड़ितों के कंप्यूटर तक दूरस्थ रूप से पहुंचने की अनुमति का अनुरोध करेंगे।

एक बार पहुंच प्रदान करने के बाद, फ्रॉड रिंग के सदस्य, कभी-कभी, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध एडब्लॉकर टूल को डाउनलोड और चलाएंगे, पीड़ित को सलाह देंगे कि "समस्या" हल हो गई है, और फिर भुगतान निर्देशों के साथ कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फ़ाइल छोड़ दें।

पीड़ितों को सैकड़ों से लेकर हजारों डॉलर तक की धोखाधड़ी की अंगूठी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

यह या तो फ्रॉड रिंग द्वारा स्थापित कई शेल कंपनियों में से एक को देय किए गए चेक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करके, या FedEx के माध्यम से, न्यू जर्सी में सिंह और कुमार द्वारा बनाए गए पतों पर भौतिक चेक भेजकर किया गया था।

भारतीय अधिकारियों ने 14 दिसंबर को मदान को गिरफ्तार किया था, और गुप्ता को तकनीकी सहायता योजना में उनकी भागीदारी के लिए स्थानीय आरोपों के एक दिन बाद गिरफ्तार किया था।

न्याय विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि जबकि लांबा फरार है, भाटिया को कनाडा के अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अस्थायी गिरफ्तारी अनुरोध के अनुसार गिरफ्तार किया था।

न्यूयॉर्क में अपने घर पर गिरफ्तार किए गए सिंह ने 14 दिसंबर को नेवार्क संघीय अदालत में अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश माइकल ए हैमर के समक्ष अपनी प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज की और उन्हें 100,000 डॉलर के असुरक्षित बांड पर रिहा कर दिया गया।

वायर फ्रॉड और कंप्यूटर फ्रॉड के आरोपों में अधिकतम 20 साल का जुर्माना और $250,000 का जुर्माना, या अपराध से लाभ या हानि की सकल राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो, शामिल है।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वैधानिक रूप से अधिकतम 20 साल की जेल और $500,000 तक का जुर्माना या इसमें शामिल संपत्ति के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो, शामिल है।

आपराधिक आय शुल्क में लेन-देन करने पर अधिकतम 10 साल की जेल और $250,000 का जुर्माना, या लेन-देन में शामिल संपत्ति के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो, का प्रावधान है।