यूएई में 200 करोड़ रुपये की शादी सट्टेबाजी ऐप प्रमोटर को प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में लाती है

नई दिल्ली (एएनआई): संयुक्त अरब अमीरात में इस फरवरी में आयोजित एक भव्य शादी ने प्रवर्तन निदेशालय का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि पार्टी पर खर्च किए गए पूरे पैसे - लगभग 200 करोड़ रुपये - पूरी तरह से नकद में भुगतान किए गए थे।

ईडी के अनुसार, रास अल-खैमा में आयोजित अपनी शादी में, एक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर ने परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिया और फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों को प्रदर्शन के लिए भुगतान किया।

एजेंसी ने शुक्रवार को महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप से जुड़े ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का विवरण जारी किया।

वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, ''उनके द्वारा अचानक और अवैध धन का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है।''

महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।

ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव सट्टेबाजी मंच के दो मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से अपना संचालन चलाते हैं। उन्होंने उस देश में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया था।

एजेंसी ने हाल ही में रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली थी और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने विदेश में भी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।

रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने संदिग्धों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ में तलाशी ली थी और सट्टेबाजी सिंडिकेट के मुख्य संपर्ककर्ता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के भुगतान का आयोजन कर रही थी। 'संरक्षण धन' के रूप में।

"उनकी महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलती है और 70 प्रतिशत -30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को 'पैनल/शाखाओं' की फ्रेंचाइज़ी द्वारा संचालित होती है। आय को हड़पने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं ऑफ-शोर खातों में सट्टेबाजी का। भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक स्व-भव्य प्रचार के लिए नकद में बड़ा खर्च भी किया जा रहा है,'' ईडी ने कहा।

ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति के अनुसार, 112 करोड़ रुपये हवाला चैनल के माध्यम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी - योगेश पोपट की आर -1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - को दिए गए थे और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग भुगतान करके की गई थी। अरब अमीरात दिरहम में नकद।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा योगेश पोपट, एक मिथिलेश और अन्य "जुड़े आयोजकों" के परिसरों पर तलाशी ली गई और 112 करोड़ रुपये की हवाला राशि की प्राप्ति से संबंधित सबूत "पुष्ट" हुए हैं। इसके बाद, योगेश पोपट द्वारा नामित आंगड़िया पर तलाशी ली गई।

तलाशी में 2.37 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। यह पाया गया कि कई मशहूर हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन कर रही हैं और संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से मोटी फीस के बदले में अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन अंततः ऑनलाइन सट्टेबाजी की आय से भुगतान किया जाता है।

ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की रैपिड ट्रैवल्स पर भी तलाशी ली।

यह इकाई महादेव ऐप प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और मशहूर हस्तियों के संपूर्ण टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी।

“सट्टेबाजी पैनल से अवैध नकद कमाई आहूजा बंधुओं द्वारा बड़ी चतुराई से मुख्य टिकट प्रदाताओं के पास जमा की गई थी, और वॉलेट शेष का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक करने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा, रैपिड ट्रैवल्स सितंबर के महीने में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक स्टार-स्टडेड कार्यक्रमों सहित महादेव समूह के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए यात्रा व्यवस्था करने में शामिल था।

ईडी ने कहा कि उसने महादेव ऑनलाइन बुकिंग ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि कोलकाता स्थित विकास छपारिया महादेव ऐप के लिए हवाला से संबंधित सभी कार्यों को संभाल रहा था।

ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और उनके सहयोगी गोविंद केडिया के यहां तलाशी ली।

यह पाया गया कि गोविंद केडिया की मदद से, विकास चपारिया अपनी संस्थाओं - परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ, और टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी - के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश कर रहे थे। .

तदनुसार, विकास छपारिया के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 236.3 करोड़ रुपये के नकद डेरिवेटिव और अन्य सुरक्षा होल्डिंग्स को पीएमएलए 2002 के तहत ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है।

इसके अलावा, गोविंद कुमार केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ई द्वारा जब्त कर ली गई है